浙江富润股份有限公司五届三次董事会决议公告暨召开２００８年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江富润股份有限公司五届董事会第三次会议于2008年6月26日在公司会议室召开，应到董事9人，实到 9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司非经营性资金占用整改措施的报告》；

　　二、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》；

　　三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》；

　　（1）战略委员会

　　召集人：赵林中，成员：贺凤仙、傅国柱、王坚、陈黎伟

　　（2）提名委员会

　　召集人：贺凤仙，成员：陈建设、赵林中

　　（3）薪酬与考核委员会

　　召集人：陈建设，成员：贺凤仙、王 坚

　　（4）审计委员会

　　召集人：冯 晓，成员：陈建设、赵 育

　　四、关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知。

　　1、会议时间：2008年7月15日（星期二）上午9时，会期半天。

　　2、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

　　3、参加对象：

　　（1）2008年7月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　4、会议内容：

　　审议《公司子公司浙江富润印染有限公司向浙江明贺钢管有限公司提供借款和担保的议案》

　　5、登记办法

　　法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；自然人股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　登记时间：2008年7月14日上午8：00——下午5：00

　　登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

　　联 系 人：卢伯军 王惠芳

　　联系电话：0575—871015763 87015296

　　传真：0575—87026018

　　专此公告

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　2008年6月27日

　　附：浙江富润股份有限公司2008年度第一次临时股东大会授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位／本人出席浙江富润股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并对会议各议题行使（赞成／弃权／反对）的表决权。

　　委托人（签字／盖章）：受托人（签字／盖章）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：委托日期：