大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○七年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　一、会议召开和出席情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○七年度股东大会于2008年6月5日发出会议通知，2008年6月26日上午10：00点在大连旅顺铁山镇温泉旅游度假村召开，会议由公司董事长张光臣先生主持。5位股东或股东代表出席本次会议，代表股份4，542万股，占公司股份总数的49．37％。公司董事、监事出席了会议，公司高管人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师郭文氢、连莲出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　（一）审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二○○七年度工作报告》。

　　该议案有效表决股份为4，542万股，与会股东经投票表决最终以4，542万股赞成，占到会股东所代表股份的100％，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　（二）审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会二○○七年度工作报告》。

　　该议案有效表决股份为4，542万股，与会股东经投票表决最终以4，542万股赞成，占到会股东所代表股份的100％，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　（三）审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○七年度财务决算报告》。

　　该议案有效表决股份为4，542万股，与会股东经投票表决最终以4，542万股赞成，占到会股东所代表股份的100％，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　（四）审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○七年度利润分配方案》。

　　该议案有效表决股份为4，542万股，与会股东经投票表决最终以4，542万股赞成，占到会股东所代表股份的100％，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　（五）《大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○七年年度报告和年度报告摘要》。

　　该议案有效表决股份为4，542万股，与会股东经投票表决最终以4，542万股赞成，占到会股东所代表股份的100％，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　（六）审议《大连圣亚旅游控股股份有限公司续聘公司财务审计机构的议案》。

　　该议案有效表决股份为4，542万股，与会股东经投票表决最终以4，542万股赞成，占到会股东所代表股份的100％，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　（七）审议《大连圣亚旅游控股股份有公司独立董事二○○七年度述职报告》。

　　该议案有效表决股份为4，542万股，与会股东经投票表决最终以4，542万股赞成，占到会股东所代表股份的100％，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　三、律师见证情况

　　本次大会经北京市康达律师事务所郭文氢、连莲律师见证并出具法律意见书。

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

　　特此公告！

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　二○○八年六月二十六日