吉林华润生化股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　股票代码：600893股票简称：S吉生化公告编号：临2008-042

　　吉林华润生化股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决、新增或变更提案

　　一、会议召开和出席情况

　　吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年6月26日上午9：00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。出席会议的股东及股东代理人共计3人，其中：非流通股股东3人，流通股股东0人，代表有表决权的股份13，433，420股，占公司股份总数的5.72%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京天银律师事务所律师列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东逐项审议，以记名方式投票表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意13，433，420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《2007年度财务决算报告》

　　表决情况：同意13，433，420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《2007年度利润分配方案》

　　根据天职国际会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告， 2007年度公司实现营业收入132，734.03万元，实现利润总额6，218.38万元，净利润4，786.47万元，归属于母公司所有者的净利润2，727.43万元，未分配利润3，092.27万元（母公司未分配利润为3，848.74万元）；截至2007年末公司资本公积金38，113.24万元（母公司资本公积38，217.69万元），盈余公积金1，328.92万元（母公司盈余公积1，328.92万元）。

　　鉴于2007年度公司投资建设了包装扩建项目以及公司目前尚有2.5亿元人民币借款还未偿还的资金紧张的现状，公司股东大会决定：2007年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意13，433，420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《2007年度独立董事履职报告》

　　表决情况：同意13，433，420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意13，433，420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《2007年年度报告》

　　表决情况：同意13，433，420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于公司日常购销产品关联交易的议案》（关联回避表决）

　　表决情况：同意13，433，420股，占会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京天银律师事务所朱玉栓、颜克兵律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　吉林华润生化股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年六月二十六日