河南安彩高科股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600207股票简称：ST安彩编号：临2008-20

　　河南安彩高科股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议无否决或修改议案的情况，无新提案提交表决。

　　二、会议的召开、出席情况

　　河南安彩高科股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月26日上午在公司四号会议室召开。出席本次大会的股东或股东代表共2名，代表股份172，342，453股，占公司总股本的39.17%。会议由公司董事长杨锋先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　三、议案的审议情况

　　本次股东大会按公司章程规定的程序进行投票、监票，当场公布表决结果。议案表决情况如下：

　　1、2007年度董事会工作报告

　　表决结果：赞成票172，342，453股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、2007年度监事会工作报告

　　表决结果：赞成票172，342，453股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3、2007年年度报告及摘要

　　表决结果：赞成票172，342，453股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　4、2007年度计提资产减值准备的报告

　　表决结果：赞成票172，342，453股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　5、关于公司会计估计变更的议案

　　表决结果：赞成票172，342，453股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　6、关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案

　　表决结果：赞成票172，342，453股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　7、2007年度财务决算报告

　　表决结果：赞成票172，342，453股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　8、2007年年度利润分配预案

　　表决结果：赞成票172，342，453股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　9、2008年日常关联交易预计报告

　　表决结果：赞成票172，342，453股，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　四、律师见证情况

　　大沧海律师事务所律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2007年度股东大会决议。

　　2、大沧海律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　河南安彩高科股份有限公司董事会

　　2008年6月27日

　　证券代码：600207股票简称：ST安彩编号：临2008-21

　　河南安彩高科股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年6月26日在公司四号会议室召开。会议应到董事9人，实到 7人，董事赵文明先生、独立董事董家臣先生因出差在外，分别委托董事贾伟先生、独立董事张鹤喜先生代为出席并行使表决权，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长杨锋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经与会董事审议全票通过以下议案：

　　一、关于聘任公司副总经理的议案

　　由于个人工作原因，何全洪先生辞去了公司副总经理、财务负责人职务。公司聘任王金昌先生为公司副总经理、财务负责人。本公司董事会对何全洪先生在任职期间的工作表示感谢。

　　二、关于续聘会计师事务所的议案

　　同意续聘亚太（集团）会计事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构。

　　三、关于处置部分闲置设备资产的议案

　　为了盘活闲置资产，同意公司处置部分闲置设备资产，包括球罐两台、燃气蒸汽炉两台、柴油发电机组三台。该批设备资产账面净值为216万元，评估变现价值为1407万元。

　　四、关于投资建设年产560万平方米光伏玻璃项目的议案

　　为推动公司产业转型，同意公司在厂区内建设年产560万平方米光伏玻璃项目。

　　五、关于提议召开2008年第一次临时股东大会的议案

　　董事会提议召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第二、三、四项议案以及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于调整部分监事的议案》。具体开会时间另行通知。

　　特此公告。

　　河南安彩高科股份有限公司董事会

　　2008年6月27日

　　附：王金昌先生简历

　　王金昌，男，1974年生，中共党员，高级会计师、高级职业经理，武汉大学金融学硕士。曾任郑州信托投资公司及其子公司会计、计财部经理，河南省建设投资总公司资产管理一部、发展计划部职员，河南省许昌新龙矿业有限责任公司总会计师，河南省建设投资总公司发展计划部主任，河南投资集团有限公司发展计划部副主任。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600207股票简称：ST安彩编号：临2008-22

　　河南安彩高科股份有限公司

　　关于投资建设年产560万平方米光伏玻璃项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：年产560万平方米光伏玻璃项目。

　　2、投资金额和比例：本项目规模总投资27780万元（规模总投资以设计为准），投资主体为河南安彩高科股份有限公司。

　　3、投资期限：项目建设期为1年。

　　4、预计投资收益率：项目建成后，预计年平均利润(税后)5627万元，年平均总投资利润率 25.39%，内部收益率31.56% (税前)

　　特别风险提示：

　　1、资金风险。如果资金不能及时到位，项目将无法顺利建设。

　　2、建设风险。可能存在由于工程设计、设备交货、项目管理等因素致使项目不能如期完工的风险。

　　3、市场风险。项目存在建成后可能无法达到预期经济效益的风险。

　　4、未获批准的风险。本投资还需提交公司股东大会审议。

　　一、投资概述

　　为了推动公司产业转型，促进公司长远发展，提高公司盈利能力，公司计划在厂区内建设年产560万平方米光伏玻璃项目。

　　本投资经公司2008年6月26日召开的第三届董事会第十二次会议全票审议通过，还需提交公司股东大会审议。

　　本投资不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资方案及效益分析

　　1、生产规模：年产560万平方米光伏玻璃，采用一窑两线，两条线池炉出料量250t/d。

　　2、项目规模总投资：根据项目可行性研究报告，该项目总投资为27780万元（含外汇512万欧元），其中建设投资25088万元，铺底流动资金2692万元，项目建设期12个月。项目规模总投资以设计为准。

　　3、建设地点：公司厂区内。

　　4、财务分析：根据项目可行性研究报告，项目建成达产后，年平均销售收入 30058万元，年平均利润(税后) 5627万元，年平均总投资利润率 25.39%，投资回收期4.29年(包括建设期1年)，内部收益率31.56% (税前)。

　　（二）项目可行性分析

　　1、光伏玻璃项目有较好的市场前景

　　光伏玻璃作为太阳能光热、光电转换系统的基片材料，其产业化从根本上推动了世界光伏产业生产规模的不断放大。据统计，我国2007年太阳能光伏玻璃市场实际产量仅占总需求量的60%，国内市场缺口较大。并且随着光伏产业的快速增长，光伏玻璃的缺口会进一步扩大。

　　2、项目符合国家产业政策

　　2006年1月1日《可再生能源法》的颁布和实施，为我国光伏发电的发展提供了政策的保障；西部的大开发，为光伏发电提供巨大的国内市场；原油价格的上涨、中国能源战略的调整都为中国光伏产业的发展带来极大的机遇。

　　3、公司投资建设该项目的优势

　　公司现有玻璃生产配套动力设备，在玻璃生产方面有长期实践经验，拥有一支较高素质的技术人才队伍。

　　三、项目审批程序

　　按照规定要求，该项目已在河南省发改委进行备案。该项目还须取得环保局环境影响评价、规划局建设用地规划许可、消防支队消防意见等相关部门批准。

　　四、投资对上市公司的影响

　　（一）项目资金来源

　　投资建设该项目，资金来源主要为公司自有资金和银行贷款，公司自有资金包括公司现有存量资金、收回应收账款资金、出售闲置资产资金等。

　　（二）对公司财务状况的影响

　　该项目建设规模合理，技术先进，工艺成熟，产品市场前景广阔，拥有较为显著的经济效益，形成新的利润增长点，有利于推动公司产业转型。

　　五、项目投资的风险分析

　　（一）资金风险。该项目投资金额较大，如果资金不能及时到位，项目将无法顺利建设。

　　（二）建设风险。该项目建设周期短，可能存在由于工程设计、设备交货、项目管理等因素致使项目不能如期完工的风险。

　　（三）市场风险。目前市场对光伏玻璃的需求旺盛，产品价格高企， 随着国内其他厂家纷纷上马新建或改建生产线，势必压缩利润空间，项目存在建成后可能无法达到预期经济效益的风险。

　　针对上述风险，公司将拓宽融资渠道，千方百计筹措资金，确保项目建设；成立专门机构负责项目建设，科学合理组织项目施工；项目建成后，提高生产管理水平，加强市场营销工作，最大程度规避市场风险。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、项目可行性研究报告。

　　特此公告。

　　河南安彩高科股份有限公司董事会

　　2008年6月27日

　　证券代码：600207股票简称： ST安彩编号：临2008-23

　　河南安彩高科股份有限公司

　　关于处置部分闲置设备资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司计划处置一批闲置设备资产，该批设备资产账面净值为216万元，评估变现价值为1407万元，。

　　2、本次交易可盘活闲置资产，增强资产流动性，提高资产质量。

　　3、处置过程中，公司将采取公开招标的方式保证交易公开、公平、公正，切实维护股东权益。

　　一、交易标的基本情况

　　1、交易概述

　　由于生产结构调整与产品升级，公司部分设备资产处于闲置状态。为了盘活闲置资产，增强资产流动性，公司计划处置一批设备资产，包括球罐两台、燃气蒸汽炉两台、柴油发电机组三台。

　　2、处置标的基本情况

　　本次计划处置的资产为闲置资产。截止评估基准日2008年6月3日，该批设备资产账面净值为216万元，评估变现价值为1407万元。

　　二、董事会表决情况

　　本公司于2008年6月26日召开董事会全票审议通过了本议案。

　　三、定价政策及依据

　　处置资产的价格依据河南同德资产评估有限公司评估的价值，并以公开招标的方式确定。

　　四、本次交易的动因及对本公司的影响

　　由于生产结构调整与产品升级，该部分设备资产处于闲置状态。公司通过对外转让该部分闲置设备资产，可盘活闲置资产，增强资产流动性，提高资产质量。根据评估结果，公司预计通过本次资产处置可增加利润1191万元。

　　五、备查文件

　　1、河南安彩高科股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、河南安彩高科股份有限公司部分资产评估报告书（同德评报字【2008】34号）。

　　特此公告

　　河南安彩高科股份有限公司董事会

　　2008年6月27日