绵阳高新发展（集团）股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知

　　证券代码：600139股票简称：ST绵高公告编号：临2008-043号

　　绵阳高新发展（集团）股份有限公司

　　关于召开2008年第二次临时股东大会的第二次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司曾于2008年6月14日在上海证券报上刊登了关于召开2008年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　（一）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2008 年 6 月 30 日下午 13:00

　　2、网络投票时间：2008 年 6 月 30日 ，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 6 月 30 日，上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

　　（二）会议地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号；

　　（三）会议召集人：本公司董事会

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（五）股权登记日：2008年6月25日(星期三)

　　（六）会议议题：

　　1、审议《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》；

　　2、逐项审议《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产方案的议案》；

　　2.1发行股票的种类和面值

　　2.2发行对象

　　2.3发行方式

　　2.4标的资产的定价

　　2.5发行价格

　　2.6发行数量

　　2.7锁定期安排

　　2.8上市地点

　　2.9本次向四川恒康发行股份购买资产决议有效期

　　2.10购买资产业绩承诺

　　2.11重大资产出售

　　3、审议关于《绵阳高新发展（集团）股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案；

　　4、审议《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》；

　　5、审议关于《绵阳高新发展(集团)股份有限公司资产出售及发行股份购买资产协议书》的议案；

　　6、审议关于《实际业绩不足承诺业绩之补偿协议》的议案；

　　7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的议案》；

　　8、审议《关于提请股东大会非关联股东批准四川恒康发展有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

　　（七）出席会议对象

　　1、截止2008年6月25日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件）；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师及其他人员。

　　（八）现场会议登记方法

　　1、登记手续

　　凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书见附件）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为 2008 年 6 月 27 日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

　　2、登记地点及信函地址

　　四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：610063

　　3、登记时间：2008年6月27日（星期五），上午8:30－12∶00；下午1:30－5:30

　　4、联系方式：

　　联系电话：（028）85917855

　　传真：（028）85917855

　　联 系 人：秦华

　　（九）参与网络投票的股东的身份确认与投票程序，本次股东大会公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2008 年 6 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　2、网络投票期间，投票比照上海证券交易所新股申购操作，交易系统将设置投票代码，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：

　　所持股票类别

　　投票证券代码

　　证券简称

　　买卖方向

　　买入价格

　　A 股（600139）

　　738139

　　绵高投票

　　买入

　　对应申报价格

　　3、在“委托价格”项填报股东大会议案序号，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案2和7的子议案需逐项表决，2.00 元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2中子议案（1），2.02 元代表议案2中子议案（2），依此类推。具体如下表：

　　议案序号

　　议案

　　对应申报价格

　　100

　　总议案（代表以下所有议案）

　　99.00 元

　　1

　　《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》

　　1.00 元

　　2

　　《关于公司重大资产出售、发行股份购买资产方案的议案》

　　2.00 元

　　2.1

　　发行股票的种类和面值

　　2.01元

　　2.2

　　发行对象

　　2.02元

　　2.3

　　发行方式

　　2.03元

　　2.4

　　标的资产的定价

　　2.04元

　　2.5

　　发行价格

　　2.05元

　　2.6

　　发行数量

　　2.06元

　　2.7

　　锁定期安排

　　2.07元

　　2.8

　　上市地点

　　2.08元

　　2.9

　　本次向四川恒康发行股份购买资产决议有效期

　　2.09元

　　2.10

　　购买资产业绩承诺

　　2.10元

　　2.11

　　重大资产出售

　　2.11元

　　3

　　《绵阳高新发展（集团）股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易报告书》

　　3.00元

　　4

　　《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》

　　4.00元

　　5

　　《绵阳高新发展(集团)股份有限公司资产出售及发行股份购买资产协议书》

　　5.00元

　　6

　　《实际业绩不足承诺业绩之补偿协议》

　　6.00元

　　7

　　《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的议案》

　　7.00元

　　8

　　《关于提请股东大会非关联股东批准四川恒康发展有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　　8.00元

　　4、在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　5、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议 案多次申报的，以第一次申报为准。

　　6、统计表决结果时，对单项议案（如 2.01 元）的表决申报优先于对包含该议案的议案组(如 2.00 元)的表决申报，对议案组(如 2.00 元)的表决申报优先于对全部议案(如 99.00 元)的表决申报。

　　7、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　　（十）参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。

　　特此公告

　　绵阳高新发展(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年六月二十七日

　　附件:

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本单位(个人)出席绵阳高新发展（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日