重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600116股票简称：三峡水利编号：临2008－09号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况:

　　1、 召开时间：2008年6月25日；

　　2、 召开地点：公司办公大楼十九楼会议室；

　　3、 召开及表决方式：现场记名投票表决方式；

　　4、 会议召集人：本公司第五届董事会；

　　5、 会议主持人：叶建桥董事长；

　　6、出席情况:出席会议的股东及授权代表6人，代表公司股份9，323.65万股，占公司股本总额20，956.32万股的44.49%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于公司2007年度财务决算方案的报告》；

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于公司2007年度利润分配方案》；

　　本公司2007年实现净利润为220，043，990.32元，加年初未分配利润-119，537，693.09 元，累计可供分配利润为100，506，297.23 元。按公司章程提取法定盈余公积金14，034，472.14 元后，可供股东分配的利润为86，471，825.09元。会议决定本年度利润分配方案为：以2007年末公司总股本209，563，200股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利20，956，320元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《关于公司2008年度经营计划的议案》；

　　会议决定：2008年度，公司计划完成网供电量10.12亿KWH、售电量9.01亿KWH、实现主营业务收入4.35亿元、成本费用控制在4.22亿元内。以上计划授权公司董事会在其年度中期根据公司生产经营情况适时予以调整。

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、 审议通过了《关于公司2008年度固定资产投资计划的议案》；

　　为确保公司资产的安全经济运行，会议决定2007年度公司固定资产投资计划为10，861.36万元。其中：沱口电厂3号锅炉加装脱硫装置投资750万元、董家110KV开关站技改项目5666.91万元、光明35KV变电站升压增容改造项目829.45万元、大桥变电站扩容改造240.21万元、改造长滩电站--五桥变电站35KV线路518.58万元、改造公变台区及大客户计量装置项目595.17万元、2008年度技改及购置项目1500万元及三峡水利大厦出租楼层的改造761.04万元。

　　（1）沱口电厂3号锅炉加装脱硫装置投资750万元；

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）董家110KV开关站技改项目5666.91万元；

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（3）光明35KV变电站升压增容改造项目829.45万元；

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（4）大桥变电站扩容改造240.21万元；

　　表决结果：有效表决数9323.65万股，同意9323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（5）改造长滩电站--五桥变电站35KV线路518.58万元；

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（6）改造公变台区及大客户计量装置项目595.17万元；

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（7）2008年度技改及购置项目1500万元；

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（8）三峡水利大厦出租楼层的改造761.04万元。

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《公司2007年年度报告正本及摘要》；

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《关于核定2008年度公司贷款余额的议案》；

　　会议核定2008年公司对外融资余额不超过80，000万元，适用期限为2008年度至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。公司的融资主体为公司及公司全资子公司，融资方式包括贷款和票据融资，融资保证方式包括信用保证、资产抵押、公司与全资子公司之间相互担保（控股子公司由公司按程序逐项另行审批）。同时，授权公司董事长全权处理公司及全资子公司融资、担保、抵押等相关事宜。

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了《关于〈公司章程〉修订案》；

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过了《关于〈公司董事会议事规则〉修订案》；

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过了《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》；

　　会议决定公司2008年度继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司会计报表审计、资产验证及其他咨询服务，年度费用36万元。具体规定从其《服务合同》。

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　12、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。

　　会议同意刘星先生辞去公司独立董事职务，同时聘请刘淑蓉女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至2009年6月。

　　表决结果：有效表决数9，323.65万股，同意9，323.65万股，占出席股东代表股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况:

　　本次股东大会经四川展华律师事务所律师刘榕女士、胡庆治先生见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2007年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决方式、程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、 律师法律意见书；

　　特此公告

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　二00八年六月二十五日