湖南亚华控股集团股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

　　本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、本次会议召集人：公司第三届董事会

　　2、本次会议股权登记日：2008年6月17日

　　3、召开时间：2008年6月24日上午9：30

　　4、召开地点：湖南省长沙市劳动中路65号亚华控股大厦7楼会议室

　　5、主持人：董事长熊再辉先生

　　6、表决方式：现场投票表决

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　公司股份总数为272，003，200股，其中：非社会公众股股份总数为176，003，200股，社会公众股股份总数为96，000，000股。

　　1．出席的总体情况：

　　出席会议的股东及代理人7人、代表股份176，128，940股、占上市公司有表决权总股份64．75％。公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　2．社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东及代理人2人、代表股份128，940股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0．13％。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、关于审议公司2007年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案。

　　（1）总的表决情况：

　　同意股数176，128，940股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　（2）社会公众股股东表决情况：

　　同意股数128，940股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100％；反对股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％。

　　（3）表决结果：提案通过

　　2、关于审议公司2007年度报告及报告摘要的议案。

　　（1）总的表决情况：

　　同意股数176，128，940股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　（2）社会公众股股东表决情况：

　　同意股数128，940股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100％；反对股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％。

　　（3）表决结果：提案通过

　　3、关于审议公司2007年度财务决算报告的议案。

　　（1）总的表决情况：

　　同意股数176，128，940股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　（2）社会公众股股东表决情况：

　　同意股数128，940股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100％；反对股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％。

　　（3）表决结果：提案通过

　　4、关于公司2007年度利润分配方案的议案。

　　（1）总的表决情况：

　　同意股数176，128，940股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　（2）社会公众股股东表决情况：

　　同意股数128，940股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100％；反对股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％。

　　（3）表决结果：提案通过

　　5、关于续聘开无信德会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。

　　（1）总的表决情况：

　　同意股数176，128，940股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　（2）社会公众股股东表决情况：

　　同意股数128，940股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100％；反对股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％。

　　（3）表决结果：提案通过

　　6、关于审议公司2007年度监事会工作报告的议案。

　　（1）总的表决情况：

　　同意股数176，128，940股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　（2）社会公众股股东表决情况：

　　同意股数128，940股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100％；反对股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％。

　　（3）表决结果：提案通过

　　7、关于审议拟出售资产期间损益的议案。

　　（1）总的表决情况：

　　同意股数176，128，940股，占出席会议有效表决权的100％；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0％。

　　（2）社会公众股股东表决情况：

　　同意股数128，940股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100％；反对股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％；弃权股数0股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的0％。

　　（3）表决结果：提案通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2．律师姓名：袁爱平、李赛男、邹棒

　　3．结论性意见：公司2007年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2007年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2007年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议记录及决议；

　　2、湖南启元师事务所出具的律师意见书。

　　特此公告

　　湖南亚华控股集团股份有限公司董事会

　　二〇〇八年六月二十四日