国电南京自动化股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600268股票简称：国电南自编号：临2008—022

　　国电南京自动化股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、 本次会议无否决或修改提案的情况发生，无新提案提交表决；

　　2、在审议《收购南京南自科林系统工程有限公司》时，1位关联方股东回避表决，即11003.7990万股股份未计入该项有效表决票总数。

　　国电南京自动化股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月5日以公告的形式发布会议通知，2008年6月24日上午9：30在国电南自（江宁）高新科技园1号会议室如期召开。出席会议有表决权的股东及股东授权代表共计7人，代表股份总数为110，153，019 股，占国电南京自动化股份有限公司总股本189，237，990股的58.21 %。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白绍桐先生主持，公司8位董事、3位监事、以及公司高级管理人员参加了会议。大会对所提议案进行了认真审议，会议采用记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：

　　一、 同意《关于收购11家公司部分股权的议案》；

　　表决情况：单位：股

　　公司名称

　　收购事项

　　同意票

　　反对票

　　弃权票

　　同意票占出席本次会议有表决权股份总数比例（%）

　　1、南京南自机电工程有限公司

　　收购自然人股东持有的40％股权

　　110，153，019

　　0

　　0

　　100

　　2、南京南自机电自动化有限公司

　　收购自然人股东持有的40％股权

　　110，153，019

　　0

　　0

　　100

　　3、南京南自电网控制技术有限公司

　　收购自然人股东持有的40％股权

　　110，153，019

　　0

　　0

　　100

　　4、中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司

　　收购江苏兰博持有的70％股权

　　110，153，019

　　0

　　0

　　100

　　5、南京南自电力控制系统工程有限公司

　　收购自然人股东持有的40％股权

　　110，153，019

　　0

　　0

　　100

　　6、南京南自新电自动化系统有限公司

　　收购自然人股东持有的63％股权

　　110，153，019

　　0

　　0

　　100

　　7、南京水利电力仪器工程有限公司

　　收购自然人股东持有的46.83％股权

　　110，153，019

　　0

　　0

　　100

　　8、南京南自科林系统工程有限公司

　　收购南自总厂工会持有的60％股权

　　115，029

　　0

　　0

　　100

　　9、南京国电南自凌伊电力自动化有限公司

　　收购南京凌伊电力自动化有限公司持有的30％股权

　　110，153，019

　　0

　　0

　　100

　　10、南京国电南自电网稳定控制有限责任公司

　　收购自然人持有的35％股权

　　110，153，019

　　0

　　0

　　100

　　11、南京南自信息技术有限公司

　　收购自然人持有的21.8％股权

　　110，153，019

　　0

　　0

　　100

　　注：“第8项子议案”关联方股东回避表决，1位关联法人股东——国家电力公司南京电力自动化设备总厂回避表决，即11003.7990万股股份未计入该项有效表决票总数。

　　本次股东大会由江苏联盛律师事务所李世建律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事宜均符合我国法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次大会合法有效。

　　有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2008年2月22日、2008年4月3日、2008年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司第三届董事会第十次会议决议公告【编号：临2008－004】、公司2008年第二次临时董事会会议决议公告【编号：临2008－009】、公司收购资产公告【编号：临2008－018】、公司关联交易公告【编号：临2008－019】、公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告【编号：临2008－020】。本次股东大会会议资料已于2008年6月17日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请查阅。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2008年6月24日