金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600390证券简称：金瑞科技公告编号：临2008-013

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2008年6月23日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　本次会议共收回表决票11张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，全票赞成通过以下八项议案：

　　一、审议通过《关于公司向兴业银行长沙分行申请人民币7000万元授信额度的议案》，同意本公司向兴业银行长沙分行申请人民币7000万元授信额度，授信方式为信用免担保，期限1年。

　　此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二、审议通过《公司内部控制制度——货币资金、应收应付票据》。

　　此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三、审议通过《公司内部控制制度——固定资产》。

　　此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　四、审议通过《公司内部控制制度——筹资》。

　　此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　五、审议通过《公司内部控制制度——预算》。

　　此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　六、审议通过《公司内部控制制度——对外担保》。

　　此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　七、审议通过《公司内部控制制度——对子公司的控制》。

　　此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　八、审议通过《公司内部控制制度——人力资源管理》。

　　此项议案的表决结果是：十一票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二十三日