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上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2007年年会）决议公告http://www.sina.com.cn 2008年06月25日 02:39 中国证券网-上海证券报
证券代码：600757 证券简称：ST源发 编号：临2008-050 上海华源企业发展股份有限公司 股东大会（2007年年会）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议没有否决或修改提案的情况； ● 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2007年年会）于2008年6月24日在上海市浦东新区张杨路2988号上海名人苑宾馆综合楼3号会议室召开，出席会议的股东及股东代表共40名，代表股份274，056，034股，占公司总股本552，172，227股的49.6323%，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事刘坚（由董事会过半数董事推选）主持了会议。 二、提案审议情况 经大会审议并逐项表决，会议审议通过了以下决议： 1、通过《四届董事会2007年度工作报告》[表决一] 2、通过《四届监事会2007年度工作报告》[表决二] 3、通过《2007年公司经营工作报告》[表决三] 4、通过《关于2007年度财务决算的报告》[表决四] 5、通过《关于2007年度利润分配预案的报告》[表决五] 6、通过《关于聘用公司2008年度审计机构的议案》[表决六] 7、通过《关于公司会计政策变更的议案》[表决七] 8、通过《关于公司重大会计差错更正的议案》[表决八] 各议案表决情况，详见汇总表。 三、律师见证情况 北京市竞天公诚律师事务所出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2007年年会）决议 2、关于上海华源企业发展股份有限公司股东大会（2007年年会）之法律意见书 上海华源企业发展股份有限公司 二〇〇八年六月二十四日 附：汇总表 上海华源企业发展股份有限公司 股东大会（2007年年会）表决情况汇总表 项目 表决结果 同意股份数 反对股份数 弃权股份数 同意比列 表决一 274，055，958 0 76 99.999972% 表决二 274，055，958 0 76 99.999972% 表决三 274，055，958 0 76 99.999972% 表决四 274，055，958 0 76 99.999972% 表决五 274，055，958 0 76 99.999972% 表决六 274，055，958 0 76 99.999972% 表决七 274，055，958 0 76 99.999972% 表决八 274，055，958 0 76 99.999972%
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