上海华源制药股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600656证券简称：S*ST源药编号：临2008-62

　　上海华源制药股份有限公司

　　2008年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1、本次临时股东大会审议议案获得会议审议通过。

　　2、本次会议无修改、新增提案的情况。

　　3、公司股票处于暂停上市期间，不涉及停复牌。

　　4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2008年6月4日在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：上海华源制药股份有限公司董事会

　　2、会议召开时间及日期：2008年6月23日13时

　　3、会议股权登记日：2008年6月16日

　　4、会议召开地点：上海市沪青平公路8700号淀山湖日月岛度假村竹园一楼会议室

　　5、会议召开方式：现场投票。

　　6、会议主持人：董事长麦校勋先生

　　7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、总体出席会议情况

　　本次会议参加表决的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份61705340股，占公司总股本的41.11%。

　　2、非流通股股东出席会议情况

　　参加表决的非流通股股东及股东代理人2人，代表股份61669440股，占公司非流通股股份的90.64%，占总股本的41.09%。

　　3、流通股股东出席会议情况

　　参加表决的流通股股东及股东代理人2人，代表股份35900股，占公司流通股股份的0.04%，占总股本的0.02%。

　　4、公司1名董事、部分监事和高级管理人员出席本次会议。

　　5、公司聘请北京市大成律师事务所张雷律师、刘阳律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票方式，审议通过《关于修订公司章程的议案》等五项议案（议案详细内容已于6月13日刊登于上海证券交易所网站），表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

　　大会以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过《关于修订公司章程的议案》。《公司章程》(2008年6月修订)全文请参阅上海证券交易所网站。

　　2、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

　　大会以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。《公司股东大会议事规则》(2008年6月修订)全文请参阅上海证券交易所网站。

　　3、大会在审议《关于董事会换届选举的议案》中，就九位董事候选人当选公司第六届董事会董事议项进行逐一表决：

　　①以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过“麦校勋当选第六届董事会董事”议项。

　　②以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过“许志榕当选第六届董事会董事”议项。

　　③以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过“蒋根福当选第六届董事会董事”议项。

　　④以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过“麦穗勋当选第六届董事会董事”议项。

　　⑤以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过“汤剑平当选第六届董事会董事”议项。

　　⑥以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过“方国梁当选第六届董事会董事”议项。

　　⑦以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过“姜治云当选第六届董事会独立董事”议项。

　　⑧以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过“孙坚当选第六届董事会独立董事”议项。

　　⑨以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过“李龙当选第六届董事会独立董事”议项。

　　4、大会在审议《关于监事会换届选举的议案》中，就三位监事候选人当选公司第六届监事会监事议项进行逐一表决：

　　①以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过“徐述静当选第六届监事会监事”议项。

　　②以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过“胡建其当选第六届监事会监事”议项。

　　③以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过“杨威当选第六届监事会监事”议项。

　　5、审议通过《关于公司更名、迁址、变更经营范围的议案》。

　　大会以61705340股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；审议通过《关于公司更名、迁址、变更经营范围的议案》。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所：北京市大成律师事务所

　　2、律师姓名：张雷、刘阳

　　3、结论性意见：本所律师认为本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《上海华源制药股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议》

　　2、《北京市大成律师事务所关于上海华源制药股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　上海华源制药股份有限公司

　　二零零八年六月二十四日

　　证券代码：600656证券简称：S*ST源药 公告编号：临2008-63

　　上海华源制药股份有限公司

　　六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

　　上海华源制药股份有限公司六届董事会第一次会议于2008年6月24日上午在广东省东莞市长安镇东莞市方达环宇环保科技有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人。出席会议的董事有：麦校勋先生、方国梁先生、许志榕先生、麦穗勋先生、姜治云先生、孙坚先生、李龙先生等7位董事。董事汤剑平先生、蒋根福先生因公未能出席，委托董事许志榕先生代为行使表决权。会议有表决权总数为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长麦校勋先生召集并主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、会议以9票赞成，审议并通过《关于选举六届董事会董事长的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会已通过换届选举产生并正式履行职责，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举麦校勋先生为公司第六届董事会董事长。

　　麦校勋先生简历如下：

　　1999年至今，任东莞市政协常委、全国五金机电总商会副会长、东莞市工商总部副会长、东莞市长安镇商会会长、东莞市方达集团有限公司董事长、东莞市勋达投资管理有限公司董事长；2007年9月至今，任上海华源制药股份有限公司董事；2008年4月至2008年6月，任上海华源制药股份有限公司五届董事会董事长。

　　2、会议以9票赞成，审议并通过《关于设立董事会专门委员会暨制订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会已正式履行职责，为完善公司治理结构、加强内部控制与监督，公司董事会根据有关规定，设立审计委员会、投资战略委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会。

　　根据董事会专门委员会职责要求及相关规定，公司董事会审议通过《董事会专门委员会议事规则》，详细内容请见上海证券交易所网站。

　　3、会议以9票赞成，审议并通过《关于聘任第六届董事会专门委员会成员的议案》。

　　根据公司设立董事会专门委员会决议及《公司董事会专门委员会议事规则》相关规定，公司聘请董事会各专门委员会成员如下：

　　（1）投资战略委员会

　　主任委员：麦校勋（董事长）；

　　委员：姜治云（独立董事）、许志榕（董事）、蒋根福（董事）、汤剑平（董事）。

　　（2）提名委员会

　　主任委员：姜治云（独立董事）；

　　委员：李龙（独立董事）、汤剑平（董事）。

　　（3）审计委员会

　　主任委员：孙坚（独立董事）；

　　委员：李龙（独立董事）、麦穗勋（董事）。

　　（4）薪酬委员会

　　主任委员：李龙（独立董事）；

　　委员：孙坚（独立董事）、方国梁（董事）。

　　4、会议以9票赞成，审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　为进一步促进公司规范、健康、稳定发展，经公司董事会提名委员会提名并经董事会审议通过，公司就现任高级管理人员聘任如下：

　　聘任许志榕先生担任公司总裁；

　　聘任陈杰先生担任公司常务副总裁、兼任公司董事会秘书；

　　聘任刘晓锋先生担任公司副总裁、兼任公司首席财务官；

　　聘任邓裕潮先生担任公司副总裁；

　　聘任于海先生担任公司副总裁。

　　高级管理人员简历如下：

　　（1）许志榕先生简历

　　2000年1月至2001年9月，任金宇集团财务总监；2001年10月至2003年3月，任西藏珠峰投资集团财务总监；2003年4月至2004年9月，任职卓京投资控股有限公司，先后任副总裁兼星美传媒有限公司首席财务官、(SZ000748)湖南计算机股份有限公司董事总裁；2004年9月至2006年1月，任广州景航航空器材有限公司高级研究员，兼任(SZ000979)安徽科苑(集团)股份有限公司独立董事；2006年1月至2007年9月，任东莞市方达集团有限公司副总裁；2007年9月至今，任上海华源制药股份有限公司董事、总经理。

　　（2）陈杰先生简历

　　1991年3月至2002年8月，任职中国水电五局，先后担任中国水电五局物资公司财务科主办会计、审计部科长、水电五局万兴公司副总经理等职；2002年9月至2005年4月，先后担任(SH600338)西藏珠峰工业股份有限公司证券事务代表、总裁办公室主任；2005年5月至2007年7月，任西藏华立太阳能科技发展有限公司总经理；2007年9月起，任上海华源制药股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　（3）刘晓锋先生简历

　　2000年1月至2001年12月，任广东发展银行华泰支行信贷科长；2002年1月至2005年12月，任上海浦东发展银行广州分行营业部信贷主办；2006年1月至2006年12月，兼任广州市和晖贸易有限公司董事；2006年1月至2007年8月，任东莞市方达集团有限公司投资发展部副总监，兼董事会办公室秘书；2007年9月至今，任上海华源制药股份有限公司副总经理；2007年10月至今，兼任上海华源制药股份有限公司首席财务官。

　　（4）邓裕潮先生简历

　　1970年9月生，毕业于深圳大学工商管理专业。1997年至1999年4月，创建东莞市宏远物流贸易公司，任执行总监；1999年4月至2003年7月，任广东方达集团有限公司副总经理；2003年8月至今，任东莞市方达环宇环保科技有限公司副总经理，中国轮胎翻修与循环利用协会副会长。

　　（5）于海先生简历

　　1990年3月至2006年9月，中央办公厅警卫局军人；2006年9月至2007年9月，任东莞市方达集团有限公司董事会办公室主任；2007年9月起，任上海华源制药股份有限公司副总经理。

　　特此公告。

　　上海华源制药股份有限公司董事会

　　2008年6月24日

　　证券代码：600656证券简称：S*ST源药 公告编号：临2008-64

　　上海华源制药股份有限公司第六届监事会

　　关于选举职工代表监事的公告

　　鉴于公司监事会已完成换届，经公司职工代表大会2008年第二次会议审议，一致同意选举李柏根先生、雷艳华先生为公司第六届监事会职工代表监事。

　　李柏根先生、雷艳华先生简历如下：

　　（1）李柏根先生简历

　　李柏根，男，大专学历，2003年毕业于桂林电子工业学院会计电算化专业。2003年至2004年任东莞市方达电子厂办事处经理；2005年至2007年7月任方达集团总部房地产管理中心外联经理；2007年8月至今，任上海华源制药股份有限公司总经理助理；2008年2月至2008年六月，任上海华源制药股份有限公司五届监事会职工代表监事。

　　（2）雷艳华先生简历

　　雷艳华，男，大专学历，2006年7月毕业于湖南农业大学金融与保险专业。2006年8月至2007年4月任职于东莞市方达集团有限公司董事会办公室；2007年5月至今，受聘于上海华源制药股份有限公司，任董事会办公室主管；2008年2月至2008年六月，任上海华源制药股份有限公司五届监事会职工代表监事。

　　特此公告

　　上海华源制药股份有限公司监事会

　　二OO八年六月二十四日

　　证券代码：600656证券简称：S*ST源药 公告编号：临2008-65

　　上海华源制药股份有限公司

　　六届监事会第一次会议决议公告

　　上海华源制药股份有限公司六届监事会第一次会议于2008年6月24日上午在广东省东莞市长安镇东莞市方达环宇环保科技有限公司会议室召开。会议应到监事5人，实到4人。出席会议的监事有：徐述静先生、杨威先生、李柏根先生、雷艳华先生。胡建其监事因公未能出席，委托雷艳华监事代为行使表决权。会议有表决权总数为5票。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

　　1、会议以5票赞成，审议并通过《关于选举六届监事会监事长的议案》。

　　鉴于公司第六届监事会已正式履行职责，为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司监事会一致同意选举徐述静为公司第六届监事会监事长。

　　徐述静简历如下：

　　徐述静，男，大专学历，1980年毕业于湖北工学院经济管理专业，会计师职称。1980至1992年任职于湖北省洪湖市企业局财务科；1993年至2000年任湖北省洪湖市经贸公司财务经理；2001年至今任东莞市方达集团财务副总经理。2008年5月至今，任上海华源制药股份有限公司监事。

　　特此公告。

　　上海华源制药股份有限公司监事会

　　2008年6月24日