广州白云国际机场股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　证券代码：600004股票简称：白云机场公告编号：2008－008

　　广州白云国际机场股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“股份公司”或“本公司”）章程规定，由公司董事会召集，本公司2007年度股东大会于2008年6月20日在广州以现场会议的方式召开。参加本次股东大会投票的股东及股东授权代表共有13人，共代表公司有表决权的股份数791，177，760股，占公司股份总数的68.80%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长卢光霖先生主持，公司全体董事及部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　一、本次会议审议并通过以下决议：

　　1、《2007年度董事会工作报告》

　　2、《2007年度监事会工作报告》

　　3、《2007年度财务决算报告》

　　4、《2007年年度报告》

　　5、《2007年度利润分配方案》

　　根据广东正中珠江会计师事务所审计结果，本公司截止2007年12月31日实现净利润360，862，631.91元，归属于母公司的净利润316，791，596.00元，提取法定盈余公积金31，679，159.60元后，加上2006年度结转之未分配利润685，244，456.81元，扣除2007年度已分配的普通股股利150，000，000.00元，共计可供股东分配的利润为820，356，893.21元。向股东按每10股派现金股利1.80元（含税），合计分配利润2.07亿元。

　　6、《独立董事工作制度》

　　7、《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》

　　同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度审计机构，聘期为1年，并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

　　8、《关于修订公司章程的议案》

　　9、《关于公司监事变更的议案》

　　批准冯素华先生辞去公司监事职务，同意刘建强先生担任公司股东代表监事，其任期到公司第三届监事会任期满止。

　　监事简历：刘建强，男，中国国籍，广东始兴人，1960年9月生，大学学历，中共党员，高级政工师。1978年12月参加工作，历任民航广州管理局运输公司政工科副科长、公安处刑警大队副教导员，广州白云国际机场公安局候机楼派出所、刑警大队教导员、政治处主任，广东省机场管理集团公司纪检监察室主任等职务。现任广东省机场管理集团公司纪委副书记、纪检监察室主任。

　　本次会议各项议案表决结果详见附表。

　　二、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　广州白云国际机场股份有限公司董事会

　　2008年6月20日

　　广州白云国际机场股份有限公司2007年度股东大会投票结果：

　　项目议案名称赞成票数赞成人数反对票数反对人数弃权票数弃权人数总有效股份数赞成票所占比例反对票所占比例弃权票所占比例表决结果

　　12007年度董事会工作报告791，177，76013 0 0 0 0 791，177，760100.0000%0.0000% 0.0000% 决议通过

　　22007年度监事会工作报告791，177，76013 0 0 0 0 791，177，760100.0000%0.0000% 0.0000% 决议通过

　　3公司2007年度财务决算报告791，177，76013 0 0 0 0 791，177，760100.0000%0.0000% 0.0000% 决议通过

　　4公司2007年度报告791，177，76013 0 0 0 0 791，177，760100.0000%0.0000% 0.0000% 决议通过

　　52007年度利润分配方案782，122，63610 661，5062 8，393，6181 791，177，76098.8555% 0.0836% 1.0609% 决议通过

　　6独立董事工作制度791，177，76013 0 0 0 0 791，177，760100.0000%0.0000% 0.0000% 决议通过

　　7关于聘任公司2008年度审计机构的议案791，177，76013 0 0 0 0 791，177，760100.0000%0.0000% 0.0000% 决议通过

　　8关于修订公司章程的议案791，177，76013 0 0 0 0 791，177，760100.0000%0.0000% 0.0000% 决议通过

　　9关于冯素华先生辞去公司监事的事项791，177，76013 0 0 0 0 791，177，760100.0000%0.0000% 0.0000% 决议通过

　　关于刘建强先生担任公司监事的事项791，177，760130000791，177，760100.0000%0.0000%0.0000%决议通过