上市公司6月20日晚间公告提示

2008-06-21  星期六

召开股东大会:
  青岛双星(000599)  股东大会，1.《董事会二00 七年度工作报告》；2.《监
                    事会二00 七年度工作报告》；3.《公司二00 七年度财务
                    工作报告》；4.《公司二00 七年度利润分配的议案》；5
                    .《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》6
                    .《关于修改公司章程的议案》；7.《关于董事会换届选
                    举的议案》；8.《关于监事会换届选举的议案》；9.《关
                    于调整独立董事津贴标准的议案》。
  三一重工(600031)  股东大会，1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》2.
                    审议《公司2007 年度报告及摘要》3.审议《2007 年度监
                    事会工作报告》4.审议《公司2007 年度财务决算报告》5
                    .审议《公司2007 年度利润分配预案》6.审议《关于独立
                    董事津贴调整的议案》7.审议《关于向有关银行申请授信
                    额度的议案》8.审议《关于公司续聘会计师事务所的议案
                    》9.审议以下三项关联交易协议：《三一重工与三一集团
                    关联业务协议》、《海外代理销售协议》、《三一重工与
                    中国康富产品销售协议》10.《公司独立董事候选人的提
                    案》
  联创光电(600363)  股东大会，1.审议公司《2007 年年度报告》及其摘要；2
                    .审议公司《2007 年度董事会工作报告》；3.审议公司《
                    2007 年度监事会工作报告》；4.审议公司《2007 年度财
                    务决算报告》；5.审议公司《2007 年度利润分配预案》
                    ；6.审议《关于续聘南方民和会计师事务所为公司2008 
                    年度审计机构的议案》；7.审议《关于修改<公司章程>的
                    议案》；8.审议《关于厦门华联电子有限公司为厦门宏发
                    电声有限公司贷款提供担保的议案》；

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