天发石油股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未增加或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年6月19日上午9：00

　　2、召开地点：湖北省荆州市晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事史浩樑先生

　　6、本次会议通知及相关文件刊登在2008年5月28日、2008年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上，公司董事长陈炎表先生因出差在外未能主持本次会议，会议由公司半数以上董事推举董事史浩樑先生主持，本次年度股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　股东（代理人）出席3人，代表股份116540320股，占公司股份总数的42.81%。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　社会公众股股东（代理人）出席0人，代表股份0股。

　　四、议案审议和表决情况

　　经与会股东及股东代表认真审议，以记名投票表决方式形成了如下决议：

　　1、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

　　2、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

　　3、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2007年度报告及摘要》；

　　4、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于会计差错更正的议案》；

　　5、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

　　6、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；

　　7、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　　8、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修改公司治理相关制度的议案》；

　　9、以116540320股同意，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100% ，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修改〈天发石油股份有限公司章程〉及其附件》的议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：徐萍、徐莹

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　天发石油股份有限公司

　　二〇〇八年六月十九日