天津天保基建股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2008～032

　　天津天保基建股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、大会召开及出席情况

　　天津天保基建股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月19日在天津港保税区海滨九路131号公司会议室召开。出席本次大会的股东及授权委托代表共4人，代表股份163，424，726股，占公司总股本的68．46％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了大会。本次大会由董事会召集，董事长张威先生主持。大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次大会以记名投票表决的方式，逐项审议形成如下议案：

　　（一）审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（二）审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（三）审议通过了公司《2007年度总经理工作报告》。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（四）审议通过了公司《2007年年度报告及摘要》。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（五）审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（六）审议通过了公司《2007年度利润分配方案》。

　　2007年度不分配、不转增。

　　同意161，705，413股，占参加大会有表决权股东所持股数的98．95％；

　　反对0股，弃权1，719，313股，占参加大会有表决权股东所持股数的1．05％。

　　（七）审议通过了公司《续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构》的议案。聘期一年，年度审计报酬为35万元人民币。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（八）采取累积投票制，选举张威先生为公司第四届董事会董事。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（九）采取累积投票制，选举路昆先生为公司第四届董事会董事。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（十）采取累积投票制，选举张雅萍女士为公司第四届董事会董事。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（十一）采取累积投票制，选举赵胜跃先生为公司第四届董事会董事。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（十二）采取累积投票制，选举漆腊水先生为公司第四届董事会独立董事。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（十三）采取累积投票制，选举陈洪林先生为公司第四届董事会独立董事。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（十四）采取累积投票制，选举高天彪先生为公司第四届董事会独立董事。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（十五）采取累积投票制，选举沈钢先生为公司第四届监事会监事。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（十六）采取累积投票制，选举薛晓芳女士为公司第四届监事会监事。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（十七）审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　公司章程第一百零五条修改为：董事会由7名董事组成，设董事长1人。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（十八）审议通过了独立董事漆腊水先生2007年度述职报告。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（十九）审议通过了独立董事陈洪林先生2007年度述职报告。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　（二十）审议通过了独立董事高天彪先生2007年度述职报告。

　　同意163，424，726股，占参加大会有表决权股东所持股数的100．00％；

　　反对0股，弃权0股。

　　四、见证律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：天津高地律师事务所

　　2、律师姓名：史船、毕冰芬

　　3、结论性意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议

　　2、2007年年度股东大会的法律意见书

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年六月十九日

　　证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2008～033

　　天津天保基建股份有限公司

　　四届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第四届董事会第一次会议的通知，于2008年6月19日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2008年6月19在公司会议室举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，全体董事推举董事张威先生主持了会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

　　一、7票同意，0票反对、0票弃权，选举张威先生任公司董事长。

　　二、7票同意，0票反对、0票弃权，聘任路昆先生为公司董事会秘书。

　　同时聘任王鸿林先生、秦峰先生任公司证券事务代表。

　　三、7票同意，0票反对、0票弃权，确定第四届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会组成人员。

　　1、董事会战略委员会成员：

　　主任委员：张威委员：漆腊水、赵胜跃、路昆

　　2、董事会提名委员会成员：

　　主任委员：高天彪委员：漆腊水、张雅萍

　　3、董事会审计委员会成员：

　　主任委员：陈洪林委员：高天彪、路昆

　　4、董事会薪酬与考核委员会成员：

　　主任委员：漆腊水委员：陈洪林、张雅萍

　　四、7票同意，0票反对、0票弃权，聘任张威先生任公司总经理。

　　五、7票同意，0票反对、0票弃权，聘任路昆先生、朱凤恒先生为公司副总经理、聘任夏仲昊先生为公司财务总监。

　　（高管人员简历附后）

　　特此公告。

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年6月19日

　　总经理：张威先生简历

　　张威，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，大学本科学历。1984年9月～1986年3月曾任天津市农药工业研究所干部，1986年3月～1987年9月曾任天津市木材五厂干部，1987年9月～1991年7月于南开大学分校社会学系学习，1991年7月～2002年4月曾任天津市人民政府办公厅提案查办处、秘书处、五处科员、副主任科员、主任科员、办公厅正科级秘书、副处级秘书，2002年4月～2007年5月曾任天津天保控股有限公司办公室副主任、主任、副总经理。2005年7月至2007年7月任天津天保房地产开发有限公司董事长、总经理。2007年至今任本公司董事长、总经理，天津天保房地产开发有限公司董事长、总经理。

　　副总经理、董事会秘书：路昆先生简历

　　路昆，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1985年7月～1990年9月曾任天津市公安局五处干部，1990年9月～1993年7月于南开大学管理系就读研究生，1993年7月～1998年12月曾任天津市大洋期货经纪公司业务经理、副总经理，1998年12月～2006年12月曾任天保控股投资发展部业务主管、高级业务主管、部长助理、副部长、资产管理部部长，2006年12月至2007年7月任天津水泥股份有限公司副总经理。2007年7月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　副总经理：朱凤恒先生简历

　　朱凤恒，男，1970年4月出生，硕士学历，工民建、岩土工程学士、管理学硕士。1993年毕业于重庆大学，2005年毕业于天津大学。1993年7月～1999年4月任中国华联房地产开发公司部门经理；1999年4月～2005年3月任天津顺驰投资集团有限公司部门经理、副总经理；2005年3月至今任天津天保房地产开发有限公司副总经理。2007年7月至今任公司副总经理。

　　财务总监：夏仲昊先生简历

　　夏仲昊，男，1969年11月出生，大学学历，经济学学士。1990年毕业于东北财经大学会计系，高级会计师，注册会计师。1990年8月～1993年10月，在中国建筑第六工程局第四建筑工程公司财务科。任首钢迁安项目财务负责人。1993年10月～2001年9月，任保税区天津天正房地产招商有限公司财务部经理。2001年9月～2007年7月任天保控股计划财务部副部长。2007年7月至今现任公司财务总监。

　　证券事务代表：王鸿林先生、秦峰先生简历

　　王鸿林，男，53岁，中共党员，大学专科学历。曾在天津建筑材料工业管理局企业管理处、生产处工作，天津建材集团总公司管理部、研究室、资产运作部工作，曾任天津市龙祥建材建设工程有限公司董事、天津市天材房地产开发有限公司董事、天津水泥股份有限公司证券部部长、董事会秘书。现任公司证券事务部副经理、证券事务代表。

　　秦峰，男，汉族，1972年出生，中共党员，博士研究生学历，经济师，1995年～1998年曾任大港石油集团公司助理工程师，1998年～2001年于天津大学就读研究生，2001年～2006年4月曾任渤海证券公司项目经理、高级经理，2006年4月至2007年7月任天保房地产公司项目发展部主管，2007年7月至今任公司证券事务部主管。

　　证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2008～034

　　天津天保基建股份有限公司

　　四届一次监事会决议公告

　　公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第四届监事会第一次会议的通知，于2008年6月19日以书面文件方式送达全体监事。会议于2008年6月19在公司会议室举行。公司全体监事沈钢、薛晓芳、周莉莉出席了会议，全体监事推举沈钢先生主持了会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

　　以3票赞成、0票反对、0票弃权，选举沈钢先生为公司第四届监事会主席。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO八年六月十九日