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上海普天邮通科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2008年06月20日 02:39 中国证券网-上海证券报
证券代码：600680 900930证券简称：上海普天 沪普天B编号：临2008-018 上海普天邮通科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次股东会议无否决或修改提案的情况 2、本次股东会议无新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2007年度股东大会于2008年6月19日下午在上海华美达兴园酒店举行。大会由公司董事会召集，副董事长曹宏斌主持会议。 出席大会的股东及股东授权代理人共50人，代表股份123，945，735股，占公司总股本的40.6478％。其中： A股股东及股东授权代理人共42人，代表股份123，698，725股，占公司总股本的40.5669 ％；B股股东及股东授权代理人共8人，代表股份247，010股，占公司总股本的0.0810％。 公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、提案审议情况 经大会审议并以记名方式投票表决通过： 1、公司2007年度董事会工作报告。 表决结果： 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 123，945，735 123，884，461 0 61，274 99.9506％ A股股东 123，698，725 123，638，561 0 60，164 99.9514％ B股股东 247，010 245，900 0 1，110 99.5506％ 2、公司2007年度监事会工作报告。 表决结果： 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 123，945，735 123，884，461 0 61，274 99.9506％ A股股东 123，698，725 123，638，561 0 60，164 99.9514％ B股股东 247，010 245，900 0 1，110 99.5506％ 3、公司2007年度利润分配方案： 经立信会计师事务所有限公司按新企业会计准则审计，本公司2007年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为12，991，620.05元，母公司实现净利润为26，141，861.80元。 按母公司税后利润26，141，861.80元提取10%法定公积金2，614，186.18元后，当年合并可供分配利润为10，377，433.87元，加按有关规定调整后的上年未分配利润253，320，560.10元，累计可供分配利润为263，697，993.97元。 基于公司2006年的实际经营情况，从可持续发展考虑，2007年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果： 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 123，945，735 123，884，461 0 61，274 99.9504％ A股股东 123，698，725 123，638，361 200 60，164 99.9512％ B股股东 247，010 245，900 0 1，110 99.5506％ 4、公司2007年度财务决算报告。 表决结果： 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 123，945，735 123，884，461 0 61，274 99.9506％ A股股东 123，698，725 123，638，561 0 60，164 99.9514％ B股股东 247，010 245，900 0 1，110 99.5506％ 5、公司2008年度财务预算报告。 表决结果： 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 123，945，735 123，884，461 0 61，274 99.9506％ A股股东 123，698，725 123，638，561 0 60，164 99.9514％ B股股东 247，010 245，900 0 1，110 99.5506％ 6、公司预计2008年日常关联交易的议案（该议案是关联交易，表决时与该关联交易有利益关系的股东中国普天信息产业股份有限公司放弃对该议案的投票权）。 表决结果： 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 4，606，318 4，545，044 0 61，274 98.6698％ A股股东 4，359，308 4，299，144 0 60，164 98.6199％ B股股东 247，010 245，900 0 1，110 99.5506％ 7、公司拟向上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案（该议案是关联交易，表决时与该关联交易有利益关系的股东中国普天信息产业股份有限公司放弃对该议案的投票权）。 表决结果： 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 4，606，318 4，545，044 0 61，274 98.6698％ A股股东 4，359，308 4，299，144 0 60，164 98.6199％ B股股东 247，010 245，900 0 1，110 99.5506％ 8、关于周德生不再担任公司董事职务的议案：同意周德生不再担任公司董事职务。 表决结果： 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 123，945，735 123，884，461 0 61，274 99.9506％ A股股东 123，698，725 123，638，561 0 60，164 99.9514％ B股股东 247，010 245，900 0 1，110 99.5506％ 9、关于推荐宋绍曾为公司董事候选人的议案：同意宋绍曾为公司董事。 表决结果： 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 123，945，735 123，865，261 60，100 20，374 99.9351％ A股股东 123，698，725 123，619，361 60，100 19，264 99.9358％ B股股东 247，010 245，900 0 1，110 99.5506％ 三、律师见证意见 公司聘请上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2007年度股东大会决议。 2、上海市联合律师事务所关于上海普天邮通科技股份有限公司2007年度股东大会法律意见书。 特此公告。 上海普天邮通科技股份有限公司 董事会 2008年6月19日
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