中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中科英华高技术股份有限公司于2008年6月11日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第二十三次会议通知， 2008年6月18日公司第五届董事会第二十三次会议以传阅方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、本公司拟向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2亿元1年期授信额度（续贷）。公司拟用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司75％的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100％的股权（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

　　鉴于公司正对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，需一定额度的流动资金保障，因此公司拟向中国民生银行宁波分行申请上述授信额度（续贷），并用公司部分控股子公司的股权进行抵押。

　　（1）联合铜箔（惠州）有限公司为本公司全资控股子公司，注册资本：1480万元美元，其中本公司直接持有其75％的股权，公司全资控股子公司BACHFIELD LIMITED持有其25％的股权。该公司注册地点为广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围为生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80%外销、20%内销）。

　　截止2007年12月31日该公司总资产为 21,237.50 万元，净资产15,559,05 万元（经审计）

　　（2）松原市金海实业有限公司为本公司全资控股孙子公司，注册资本2000万元，其中本公司持有其5％的股权，本公司全资控股子公司长春中科英华科技发展有限公司持有其95％的股权。该公司注册地点为松原市经济技术开发区镜湖区，经营范围主要为石油钻采工程，油田技术服务等。

　　截止2007年12月31日该公司总资产为32,446.68万元，净资产16,797.59 万元（经审计）。

　　二、本公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额6000万元的1年期流动资金贷款（续贷）的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）；

　　鉴于公司要对公司主营业务之一的高档铜箔进行扩产，公司的流动资金需求量将大幅增加。为此，公司拟向兴业银行上海分行申请上述贷款。

　　三、本公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额4000万元的1年期授信额度的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　鉴于公司按计划（均已履行批准程序）正在申请的贷款若全部完成的话，负债率已超过50%，因此上述三项贷款议案需经股东大会审议批准。

　　四、关于提请召开公司2008年第二次临时股东大会的议案（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2008年第二次临时股东大会，具体事宜如下：

　　（一）会议时间

　　现场会议召开时间为2008年7月7日(星期一)上午9：30。

　　（二）会议地点

　　吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。

　　（三）股东大会投票表决方式

　　本次股东大会采用会议现场投票表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决。

　　（四）会议议题

　　1、本公司向中国民生银行宁波分行申请的最高限额2亿元1年期授信额度（续贷）。公司用如下资产进行抵押：（1）公司全资控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司75％的股权；（2）公司全资控股孙子公司松原市金海实业有限公司100％的股权；

　　2、中科英华高技术股份有限公司向兴业银行上海分行申请最高限额6000万元的1年期流动资金贷款（续贷）的议案；

　　3、中科英华高技术股份有限公司拟向兴业银行上海分行申请最高限额4000万元的1年期授信额度的议案。

　　（五）出席会议的对象

　　1、截至2008年6月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　　（六）表决权

　　以现场投票表决为准。

　　（七）现场会议参加办法

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；

　　3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件1）；

　　4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　（八）参加现场会议的登记时间

　　2008年7月2日～2008年7月4日期间的每个工作日的9时至16时。

　　（九）参加现场会议的登记地点

　　中科英华董事会秘书处。

　　（十）其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；

　　2、公司联系地址：

　　长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处

　　邮政编码： 130012

　　联系电话： 0431-85161088

　　传 真： 0431-85161071

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2008年6月19日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人持有股份：

　　委托人股东帐户： 委托日期：