吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会2008年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会2008年第四次临时会议通知于2008年6月16日以传真和送达的形式发出，2008年6月18日以现场及通讯表决相结合方式在苏州市光华实业（集团）有限公司会议室召开，会议应到董事7名，实到7名。公司董事会秘书、总会计师和公司监事列席了会议。会议由董事长许华先生主持，符合《公司法》和公司章程规定，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案:

　　表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权

　　鉴于公司第一大股东苏州开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司、第二大股东新时代教育发展有限责任公司分别向公司董事会提出临时提案，并且公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审议了以上股东提出的公司第六届董事会董事、独立董事候选人名单，经公司董事会提名委员会审查，与会董事同意提名许华、丁建明、谢绍、谭斌为公司第六届董事会董事候选人，提名沈坤荣、许苏明、李心合为公司第六届董事会独立董事候选人（以上董事和独立董事候选人简历见附件1）。

　　（1）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了许华先生为公司第六届董事会董事候选人；

　　（2）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了丁建明先生为公司第六届董事会董事候选人；

　　（3）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了谢绍先生为公司第六届董事会董事候选人；

　　（4）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了谭斌先生为公司第六届董事会董事候选人；

　　（5）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了沈坤荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

　　（6）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了许苏明先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

　　（7）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了李心合先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

　　该项议案将提交公司2007年度股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

　　公司独立董事就董事候选人任职资格发表独立意见如下：

　　（1）公司董事会提名的第六届董事会董事、独立董事候选人提名程序合法、有效。

　　（2）经审查，本次被提名的董事、独立董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。

　　（3）同意本次董事会确定的第六届董事会董事、独立董事候选人名单，并以提案方式提请公司股东大会审议。

　　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　　二OO八年六月十八日

　　附件1

　　第六届董事会董事候选人简历

　　许华,男，1962年2月25日生。工商管理硕士。中国民主促进会委员，中华全国青年联合会第十届常委，江苏省青年联合会第九届委员会副主席，江苏省政协第十届委员，苏州市工商业联合会第十一届执行委员会副会长。现任苏州市光华实业（集团）有限公司董事长、江苏太湖水集团有限公司董事长、苏州市置业房地产开发有限公司董事长。截至披露日，未持有本公司股票。许华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　丁建明，男，1959年5月生，博士。曾先后在江苏省政府政策研究室，江苏省政府办公厅经济研究所，江苏省人事局人才流动服务中心，江苏省政府办公厅财贸处，江苏省海外企业集团有限公司，江苏省对外贸易股份有限公司任职，现任江苏开元国际集团有限公司董事长、党委书记，江苏开元股份有限公司董事。截至披露日，未持有本公司股票。丁建明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谢绍，男，1966年6月生，本科学历。先后在江苏省外经贸厅、中国驻泰使馆任职，现任江苏开元国际集团有限公司副总裁、党委委员。截至披露日，未持有本公司股票。谢绍先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谭斌，男，1969年8月生，硕士。曾先后在中建八局三公司、江苏省轻工业品进出口公司任职，现任江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司总经理助理、南京鸿信房地产开发有限公司总经理。截至披露日，未持有本公司股票。谭斌先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　沈坤荣，男，1963年8月出生，经济学博士，南京大学商学院经济系教授、博士生导师、系主任，美国STANFORD大学客座教授，现任南京大学经济学院副院长、博导师。沈坤荣先生现任职于南京大学，与本公司不存在关联关系。截至披露日，未持有本公司股票。沈坤荣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　许苏明，男，1957年11月出生，法学博士。南京市政协常委、南京市政协立法咨询委员会委员、南京市政协社会法制委员会委员。曾在国内学术刊物发表论文60余篇，个人专著3部，参编著作5部，译著2部，获得省部级奖5项。现任东南大学人文学院教授，与本公司不存在关联关系。截至披露日，未持有本公司股票。许苏明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李心合，男，1963年出生，管理学博士、财务学博士后。中国青年财务成本研究会副秘书长、常务理事，江苏省会计学会常务理事，曾被评为江苏省青蓝工程跨世纪学科带头人，江苏省优秀中青年骨干教师。现任南京大学商学院会计系主任，教授，博士生导师，与本公司不存在关联关系。截至披露日，未持有本公司股票。李心合先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2008-24号

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　第五届监事会2008年第二次临时会议决议公告

　　本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林光华控股集团股份有限公司第五届监事会2008年第二次临时会议通知于2008年6月16日以传真和送达的形式发出，会议于2008年6月18日在苏州市光华实业（集团）会议室以现场及通讯表决相结合方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席刘卫华主持，符合《公司法》和公司章程规定，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

　　一、鉴于公司第一大股东苏州开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司向公司董事会提出临时提案，并且公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会审议了第六届监事会监事候选人名单，同意提名万慧中、范云涛作为公司第六届监事会监事候选人，并同意将上述候选人名单提交2007年度股东大会审议。

　　二、经公司职工代表大会选举，孙海泉先生作为公司职工代表出任公司第六届监事会监事。

　　公司第六届监事会监事候选人和职工代表监事简历附后

　　吉林光华控股集团股份有限公司监事会

　　二OO八年六月十八日

　　附件：

　　第六届监事会监事候选人简历

　　万慧中先生， 1964年8月出生，工商管理硕士。先后在江苏外贸轻工公司、香港钟山轻工业品有限公司工作。现任江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司副总经理。截至披露日，未持有本公司股票。万慧中先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　范云涛先生， 1972年4月出生，工商管理硕士。曾任江苏开元股份有限公司办公室主任， 现任江苏开元股份有限公司副总经理。截至披露日，未持有本公司股票。范云涛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙海泉先生， 1964年出生，博士、教授。先后在徐州师范大学历史系、旅游管理系任教，并担任徐州师范大学社会发展学院副院长、主任、硕士生导师，2003年晋升教授。现任苏州工业园区职业技术学院副院长。截至披露日，未持有本公司股票。孙海泉先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2008-25号

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　关于2007年度股东大会通知的补充公告

　　本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2008年6月7日发出《关于召开2007年度股东大会的通知》（该通知已刊登在2008年6月7日的《证券时报》及深圳巨潮资讯网），定于2008年6月30日上午召开公司2007年度股东大会。

　　2008年6月17日，公司董事会分别收到公司第一大股东江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司、第二大股东新时代教育发展有限责任公司《关于增加吉林光华控股集团股份有限公司2007年度股东大会临时提案的函》。根据《公司章程》的有关规定，在公司2007年度股东大会原有议案的基础上增加以下议案：

　　一、关于公司董事会换届选的议案：鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审议了有提案权的股东提出的公司第六届董事会董事、独立董事候选人名单，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名许华、丁建明、谢绍、谭斌为公司第六届董事会董事候选人，提名沈坤荣、许苏明、李心合为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交2007年度股东大会表决，具体如下：

　　1、选举许华先生为公司第六届董事会董事；

　　2、选举丁建明先生为公司第六届董事会董事；

　　3、选举谢绍先生为公司第六届董事会董事；

　　4、选举谭斌先生为公司第六届董事会董事；

　　5、选举沈坤荣先生为公司第六届董事会独立董事；

　　6、选举许苏明先生为公司第六届董事会独立董事；

　　7、选举李心合先生为公司第六届董事会独立董事。

　　二、关于公司监事会换届选的议案：鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会审议了有提案权的股东提出的公司第六届监事会监事候选人名单，同意提名万慧中、范云涛为公司第六届监事会监事候选人，并提交2007年度股东大会表决，具体如下：

　　1、选举万慧中先生为公司第六届监事会监事；

　　2、选举范云涛先生为公司第六届监事会监事。

　　三、除以上新增的临时提案外，公司2007年度股东大会会议召开时间、地点、股权登记日、其他议题等事项不变。

　　特此公告。

　　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　　二OO八年六月十八日

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人吉林光华控股集团股份有限公司董事会现就提名沈坤荣、许苏明、李心合为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合本公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　五、经核查，上述独立董事候选人不存在与《独立董事备案办法》第三条所列情形相悖情况。

　　本公司保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本公司完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　　（盖章）

　　二OO八年六月十八日

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人沈坤荣，作为吉林光华控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林光华控股集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括吉林光华控股集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：沈坤荣

　　二OO八年六月十八日

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人许苏明，作为吉林光华控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林光华控股集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括吉林光华控股集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：许苏明

　　二OO八年六月十八日

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人李心合，作为吉林光华控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林光华控股集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括吉林光华控股集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：李心合

　　二OO八年六月十八日

　　吉林光华控股集团股份有限公司独立董事候选人

　　关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1.上市公司全称： 吉林光华控股集团股份有限公司

　　（以下简称本公司）

　　2.本人姓名： 沈坤荣

　　3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人沈坤荣（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　　声明人：沈坤荣（签署）

　　日 期：2008.6.18

　　吉林光华控股集团股份有限公司独立董事候选人

　　关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　4.上市公司全称： 吉林光华控股集团股份有限公司

　　（以下简称本公司）

　　5.本人姓名： 许苏明

　　6.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人许苏明（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　　声明人：许苏明（签署）

　　日 期：2008.6.18

　　吉林光华控股集团股份有限公司独立董事候选人

　　关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　7.上市公司全称：吉林光华控股集团股份有限公司

　　（以下简称本公司）

　　8.本人姓名： 李心合

　　9.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人李心合（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　　声明人：李心合（签署）

　　日 期：2008.6.18

　　

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。