太原天龙集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　太原天龙集团股份有限公司（以下简称公司）2007年年度股东大会于2008年6月18日上午9时在公司十七楼会议室召开，出席大会的股东及代理人员16人，所持表决权股份59239635股，占公司总股份的40.97%。其中流通股15745935股，占公司总股份的10.89%。按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事、监事、高级管理人员及山西锋卫律师事务所律师出席了本次大会。大会由董事长田家俊先生主持，采取记名投票表决方式，通过以下议案并形成决议。

　　1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过了《公司独立董事2007年度述职报告》；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　5、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　6、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　7、审议通过了《公司关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　8、审议通过了《太原天龙集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　9、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

　　选举田家俊先生为公司董事；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　选举刘军华先生为公司董事；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　选举刘会来先生为公司董事；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　选举赵骏先生为公司董事；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　选举宋潇霞女士为公司董事；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　选举戴蓉女士为公司董事；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　选举李俊杰先生为公司独立董事；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　选举李志强先生为公司独立董事；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　选举江斌先生为公司独立董事；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　10、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》：

　　选举刘世斌先生为公司监事；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　选举刘慧女士为公司监事；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　选举白华女士为公司监事；

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　11、审议通过了《关于公司独立董事会报酬及费用事项的议案》。

　　同意59239635股，不同意0股，弃权0股。赞成票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100%。

　　本次股东大会聘请山西锋卫律师事务所律师出席并出具了法律意见书。该所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及现行《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会所形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　太原天龙集团股份有限公司董事会

　　二零零八年六月十八日

　　

　　证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2008--026

　　太原天龙集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年6月18日下午2:30在太原三晋国际饭店三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、山西监管局及公司相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由田家俊先生主持，采取记名表决方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、选举田家俊先生为董事长，任期从本次会议决议之日起三年。

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　二、经董事长提名，公司董事会聘任张丽荣女士为公司总经理，任期从本次会议决议之日起三年。(简历附后)

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　三、经董事长提名，由董事戴蓉女士代理董事会秘书职责；董事会委任高蕴芳女士为公司证券事务代表，任期从本次会议决议之日起三年。(简历附后)

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　四、经总经理提名，公司董事会聘任赵骏先生、王铁生先生为公司副总经理，刘晨飞女士为总会计师。任期从本次会议决议之日起三年。(简历附后)

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　五、太原天龙集团股份有限公司关于受让珠海市金正电器有限公司股权的议案。

　　珠海市金正电器有限公司系本公司的控股子公司，注册资本为1000万元，本公司持股比例为90%。现该公司股东曾庆发先生、张兴强先生同意将其合计100万元的出资（占公司注册资本的10%）转让给本公司，转让后，本公司对该公司的持股比例增加为100%。

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　六、关于公司董事会专门委员会换届调整的议案

　　公司第五届董事会各专门委员会由以下董事组成：

　　（1）董事会战略委员会

　　主任委员：田家俊

　　委员：李俊杰、李志强、刘军华、刘会来

　　（2）董事会审计委员会

　　主任委员：李俊杰

　　委员：江斌、宋潇霞

　　（3）董事会提名委员会

　　主任委员：江斌

　　委员：李俊杰、李志强、田家俊、赵骏

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：李志强

　　委员：田家俊、李俊杰、江斌、戴蓉

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　七、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　1、原公司章程第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

　　现修改为：第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。

　　2、原公司章程第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副总经理4名，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

　　现修改为：第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副总经理2-4名，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。

　　3、原公司章程第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成（其中职工代表2名），监事会设主席1人，设副主席1人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例为2/5。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　现修改为：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成（其中职工代表2名），监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表的比例为2/5。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　同意的9人，不同意的0人，弃权的0人。

　　以上议案中第七项需提请股东大会审议。

　　对原聘任的高管人员，此次不再聘任的，自行解聘。

　　特此公告。

　　太原天龙集团股份有限公司董事会

　　二零零八年六月十八日

　　附：个人简历

　　张丽荣女士，1961年12月出生，山西汾阳人，会计学硕士，高级会计师。历任太原小商品批发公司会计、办公室副主任，太原天龙商业贸易集团总公司财务处处长，太原天龙集团股份有限公司总会计师、董事、董事会秘书、副总经理。现任太原天龙集团股份有限公司总经理兼总会计师。

　　戴蓉女士，1965年11月出生，山西省太谷县人，硕士学历，会计师。历任太原天龙集团股份有限公司会计、财务科长，现任太原市三晋大厦有限公司总经理助理兼财务总监。

　　高蕴芳女士，1959年8月出生，广东潮阳人，大专学历。历任太原无线电六厂团委副书记，现任太原天龙集团股份有限公司证券事务代表、证券部副经理。

　　赵骏先生，1964年6月出生，山西五台县人，研究生学历。历任太原天龙集团股份有限公司人事处副处长、处长，天龙购物广场总经理。现任太原天龙集团股份有限公司董事、副总经理，太原天龙金正电器有限公司总经理。

　　王铁生先生，1952年10月出生，河北辛集人，大学学历，经营师。历任空军某部政治指导员、组织干事、政教、团委书记、政治处主任，天龙公安保卫处处长、武装部部长，天龙集团副总经理。现任太原天龙集团股份有限公司副总经理。

　　刘晨飞女士，河北省宁晋县人，1965年12月出生，本科学历，高级会计师。历任太原天龙集团股份有限公司财务处副处长、处长，现任太原天龙集团股份有限公司财务中心经理。

　　

　　证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2008--027

　　太原天龙集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　太原天龙集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年6月18日下午在太原三晋国际饭店小会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

　　一、选举刘世斌先生为监事会主席，任期从本次会议决议之日起三年。

　　同意5人，不同意0人，弃权0人。

　　二、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　同意5人，不同意0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　太原天龙集团股份有限公司监事会

　　二零零八年六月十八日

　　

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