安徽省科苑（集团）股份有限公司关于召开２００８年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：２００年６月７日本公司公告了《关于召开２００８ 年第二次临时股东大会的通知》，现公司根据有关规定对该通知中第四大项“参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中第（一）小项“采用交易系统投票的投票程序”第２条表格中“公司简称”修订为“投票简称”，投票简称由“ＳＴ科苑投票”修订为“科苑投票”，同时对第３条第３小点“表决事项”进行了明确说明，敬请广大投资者认真阅读。

　　安徽省科苑（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）根据公司第四届董事会２００８年第三次临时会议决议，决定于２００８ 年６ 月２３ 日召开公司２００８ 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：２００８年６月２３日（星期一）下午１４：３０ 开始，会期半天

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８ 年６月２３日上午９：３０－１１：３０ ，下午１３：００－１５：００；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年６月２２日１５：００至２００８年６月２３日１５：００期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：２００８年６月１８日

　　（三）会议地点：北京市朝阳区五里桥一街非中心中弘国际商务花园１号院１９号楼

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（七）提示公告

　　公司定于２００８年６月１９日就本次临时股东大会发布提示公告。

　　（八）现场会议出席对象

　　１、凡于２００８年６月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式现场出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师

　　二、会议审议事项：

　　１、《关于公司进行重大资产置换具体方案的议案》；

　　２、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》；

　　２．０１ 股份种类

　　２．０２ 每股面值

　　２．０３ 股份价格

　　２．０４ 发行数量

　　２．０５ 发行对象

　　２．０６ 发行方式和认购方式

　　２．０７ 发行时间

　　２．０８ 股份的上市地点

　　２．０９ 锁定期安排

　　２．１０ 本次发行前损益的承担

　　２．１１ 决议的有效性

　　３、《关于＜资产置换协议＞的议案》

　　４、《关于〈发行股份购买资产协议〉的议案》

　　５、《关于修改公司章程的议案》

　　６、《关于〈安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》

　　７、《关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　８、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》

　　９、《关于公司与银行进行债务重组的议案》

　　上述第１－９项全部议案需关联股东中弘卓业集团有限公司回避表决，上述第１－８项议案需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　上述议案内容详见２００８年６月７日公司第四届董事会２００８年第三次临时会议决议公告（２００８－３０号）。

　　三、现场会议登记方法：

　　（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　（二）登记时间及地点：

　　登记时间：２００８年６月２０日（上午８：３０－１１：００，下午１５：００－１７：００）

　　登记地点：安徽省宿州市浍水路２７１号公司董秘室

　　邮政编码：２３４０２３

　　联系电话：（０５５７）３９２０７０７

　　联系传真：（０５５７）３９１２４４８

　　联系人：马刚、阚慧

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００８年６月２３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票期间，交易系统将持牌一只股票证券（如本公司股票：ＳＴ科苑），股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

　　

　　３、股东投票的具体程序为：

　　① 输入买卖指令：买入；

　　② 输入证券代码：３６０９７９；

　　③ 输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，具体如下：

　　

　　４、 输入委托股数

　　上述总议案及议案１至议案９，在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　

　　５、确认委托完成。

　　（二）计票规则：

　　１、在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

　　２、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１－９中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１－９中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

　　如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１－９中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准； 如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　（三）股票操作举例

　　股权登记日持有“ＳＴ科苑”的投资者，投票操作举例如下：

　　１、股权登记日持有“ＳＴ科苑”的投资者，对本公司全部议案（即总议案）投赞成票，则其申报如下：

　　

　　２、如某股东拟对议案１、２ 投反对票，对其他议案投赞成票，则其申报顺序如下：

　　

　　３、如某股东的申报顺序如下，则视为其对议案１ 和议案２ 的表决无效，视为该股东对议案１—９ 均投赞成票：

　　

　　（四）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程： 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　①申请服务密码的流程：

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

　　②激活服务密码： 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　买入证券 买入价格 买入股数

　　３６９９９９ １．００ 元 ４ 位数字的“激活校验码”

　　该服务密码需要通过交易系统激活后半日后方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

　　２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

　　①登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽省科苑（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票”；

　　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

　　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　④确认并发送投票结果。

　　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2008年6月22日15：00 时至2008年6月23日15：00 时的任意时间。

　　五、其他事项

　　１、股东食宿及交通费用自理。

　　２、会议半天。

　　３、联系电话：０５５７－３９２０７０７；传真：０５５７－３９１２４４８。

　　４、联系人： 马刚 阚慧

　　５、邮编：２３４０２３

　　 ２００８年６月１８日

　　附：授权委托书样本

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席安徽省科苑（集团）股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式形使表决权：

　　１、《关于公司进行重大资产置换具体方案的议案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０１ 股份种类 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０２ 每股面值 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０３ 股份价格 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０４ 发行数量 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０５ 发行对象 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０６ 发行方式和认购方式 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０７ 发行时间 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０８ 股份的上市地点 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．０９ 锁定期安排 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．１０ 本次发行前亏损的承担 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　２．１１ 决议的有效性 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　３、《关于＜资产置换协议＞的议案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　４、《关于〈发行股份购买资产协议〉的议案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　５、《关于修改公司章程的议案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　６、《关于〈安徽省科苑（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　７、《关于提请股东大会审议中弘卓业集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　８、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　９、《关于公司与银行进行债务重组的议案》

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　

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