浙江利欧股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　浙江利欧股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年5月28日以公告形式发出通知，于2008年6月18日上午9:00在浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室召开。本次会议采取现场表决方式。

　　本次会议由公司董事会召集。王相荣董事长因公出国，经全体董事推举，会议由张灵正董事主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人5名，代表有表决权股份72,038,400股，占公司有表决权总股份的47.8470%。

　　三、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于关联方为公司提供最高额保证担保的议案》。

　　表决结果：同意10,130,400股，反对0股，弃权0股，其中关联股东张灵正、王壮利、王珍萍回避表决。同意股数占出席会议股东所持有效表决股份总数的100％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　五、会议备查文件

　　1、公司2008年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江利欧股份有限公司董事会

　　2008年6月19日