广西南方食品集团股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次年度股东大会召开期间无增加、变更提案的情况；

　　（二）本次年度股东大会所审议议案均获通过。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：2008年6月18日上午9：30

　　（二）召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦本公司会议室

　　（三）召开方式：现场会议

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：公司副董事长张雄斌先生

　　（六）本次会议通知及相关文件分别刊登在2008年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及授权委托代理人共5名，代表股份 　55,676,469股，占公司总股本的31.23%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。欣和律师事务丁挥律师见证本次股东大会并发表法律意见。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）大会以记名方式投票表决，逐项审议表决通过如下决议：

　　1、审议并通过了《关于聘请2007年度财务审计机构及审计费用的议案》

　　（1）、表决情况：同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）、表决结果：本议案获得通过。

　　2、审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》

　　（1）、表决情况：同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）、表决结果：本议案获得通过。

　　3、审议并通过了《公司2007年度监事会工作报告》

　　（1）、表决情况：同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）、表决结果：本议案获得通过。

　　4、审议并通过了《公司2007年度财务决算报告》

　　（1）、表决情况：同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0股。

　　（2、表决结果：本议案获得通过。

　　5、审议并通过了《公司2008年度财务预算报告》

　　（1）、表决情况：同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）、表决结果：本议案获得通过。

　　6、审议并通过了《公司2007年度利润分配预案和2008年度利润分配政策》

　　（1）、表决情况： 同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）、表决结果：本议案获得通过。

　　7、审议并通过了《关于审议公司2007年度报告全文其摘要的议案》

　　（1）、表决情况： 同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100 %，反对 0 股，弃权0股。

　　（2）、表决结果：本议案获得通过。

　　8、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　会议以累计投票的方式选举韦清文先生、李汉朝先生、韩国宁先生、张雄斌先生、陈德坤先生、李文杰先生为公司第六届董事会非独立董事，选举蒙南生先生、谢凡先生、陈芳女士为公司第六届董事会独立董事。

　　表决结果：

　　（1）、选举韦清文先生为公司第六届董事会董事。

　　同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权0股。

　　（2）、选举李汉朝先生为公司第六届董事会董事。

　　同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权0股。

　　（3）、选举韩国宁先生为公司第六届董事会董事。

　　同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权0股。

　　（4）、选举张雄斌先生为公司第六届董事会董事。

　　同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权0股。

　　（5）、选举陈德坤先生为公司第六届董事会董事。

　　同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权0股。

　　（6）、选举李文杰先生为公司第六届董事会董事。

　　同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权0股。

　　（7）、选举蒙南生先生为公司第六届董事会独立董事。

　　同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权0股。

　　（8）、选举谢凡先生为公司第六届董事会独立董事。

　　同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权0股。

　　（9）、选举陈芳女士为公司第六届董事会独立董事。

　　同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权0股。

　　本届董事会共有董事九名，任期三年，任期至2011年5月。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　以上董事简历详见登载在2008年5月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的本公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》。

　　9、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　会议以累计投票的方式选举李汉荣先生、王兆民先生为公司第六届监事会监事。

　　表决结果：

　　（1）、选举李汉荣生先生为公司第六届监事会监事。

　　同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权0股。

　　（2）、选举王兆民先生为公司第六届监事会监事。

　　同意55,676,469股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权0股。

　　以上选举产生的监事与公司职工大会选举的职工代表监事胡泊先生组成公司第六届监事会，任期三年，任期至2011年5月。

　　以上监事简历详见登载在2008年5月29日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的本公司《第五届监事会第十一次会议决议公告》。

　　（二）、第五届董事会独立董事述职报告

　　本次股东大会上，公司第五届董事会独立董事蒙南生先生代表公司第五届董事会三名独立董事作了2007年度述职报告，该报告对公司2007年度独立董事出席公司董事会和股东大会情况、发表独立意见和保护中小股东合法权利方面所做的工作等履行职责情况进行了介绍。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：欣和律师事务

　　2、见证律师姓名：丁 挥

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格以及表决程序符合法律、行政法规和规范性文件的有关规定。表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）《广西南方食品集团股份有限公司2007年度股东大会决议》；

　　（二）《欣和律师事务关于广西南方食品集团股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　广西南方食品集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年六月十九日