安徽精诚铜业股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2008年第一次临时股东大会于2008年6月18 日上午在本公司五楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表股份12102万股，占公司有表决权股份总数的 74.24%。本次会议以现场投票方式进行表决，由公司董事会召集，董事长姜纯先生主持，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书及本公司聘任的律师，公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，表决情况如下：

　　(一)审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为12102万股。

　　同意12102万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　会议同意对公司经营范围进行调整，新增"经营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)"。调整后的公司经营范围为：有色金属（不含贵金属）材料研发、加工、销售(矿产资源勘查开采除外)，高科技产品开发、销售，经营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

　　(二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为12102万股。

　　同意12102万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　会议同意根据本次大会的审议结果，结合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》，对《公司章程》第13条、第105条、第179条、第185条和第250条进行修改，待本次会议结束后由公司向安徽省工商局办理变更登记手续。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次年度股东大会由安徽天禾律师事务所吴波律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经公司全体董事签字的2008年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于安徽精诚铜业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年六月十八日