东安黑豹股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600760股票简称： 东安黑豹编号：临2008—22

　　东安黑豹股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　东安黑豹股份有限公司2007年年度股东大会通知于2008年5月23日以公告形式发出，会议于2008年6月18日上午9时在山东省文登市龙山路107号公司综合办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及代理人共4人，代表股权数82，436，767股，占公司有表决权股份总数的30.19%。董事9人，监事4人出席会议，监事秦余春先生因公委托监事刘国娣女士出席本次会议并行使相关权利。高管人员6人列席。本次股东大会由董事会召集，由董事长王军先生主持会议。大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、提案审议情况

　　大会经过讨论，采用记名逐项投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：

　　1.《2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：出席会议的表决权总数为82，436，767股，其中赞成票82，436，767股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2.《2007年度监事会工作报告》；

　　表决结果：出席会议的表决权总数为82，436，767股，其中赞成票82，436，767股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3.《2007年度独立董事工作报告》；

　　表决结果：出席会议的表决权总数为82，436，767股，其中赞成票82，436，767股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4.《2007年度利润分配的议案》；

　　表决结果：出席会议的表决权总数为82，436，767股，其中赞成票82，436，767股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现净利润 21，533，983.92 元，由于公司未分配利润为负值，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配顺序的规定，2007年利润用于弥补以前年度亏损。拟定公司2007年度利润分配预案为：公司本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　5.《2007年报全文及摘要》；

　　表决结果：出席会议的表决权总数为82，436，767股，其中赞成票82，436，767股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　6.《关于续聘会计师事务所及2008年度审计费用的议案》；

　　表决结果：出席会议的表决权总数为82，436，767股，其中赞成票82，436，767股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务会计报告审计机构，年度审计费用30万元。

　　7.《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：出席会议的表决权总数为82，436，767股，其中赞成票82，436，767股，占出席会议的股东及代理人所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　原《公司章程》第十三条 ……许可证范围餐饮服务、住宿服务（有效期至2008年2月28日）。修改为：第十三条 ……许可证范围餐饮服务、住宿服务（有效期至2010年9月10日）。其他内容不变。

　　修改后的《公司章程》见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　8.《关于选举两位独立董事的议案》（累积投票制）。

　　表决结果：出席会议的表决权总数为164，873，534股，其中周其勇先生得票数82，436，767股，万辉女士得票数82，436，767股。周其勇先生、万辉女士两位当选为公司第五届董事会独立董事。（简历见2008年5月23日的《上海证券报》）

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经山东李晓明律师事务所张琥律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、有关主管部门及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、山东李晓明律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　东安黑豹股份有限公司董事会

　　2008年6月18日

　　股票代码：600760股票简称： 东安黑豹编号：临2008—23

　　东安黑豹股份有限公司第五届

　　董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东安黑豹股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次会议通知于2008年6月8日发出，并于6月18日在公司综合办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议应到董事9人，亲自出席9人，公司部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议由董事会召集，由董事长王军先生主持会议。会议讨论并通过了《关于改选第五届董事会四个专门委员会成员的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）：

　　1、战略委员会由四人组成，分别为：

　　王 军、孙军亮、张哈滨、王志刚；召集人：王 军

　　2、审计委员会由三人组成，分别为：

　　周其勇、万 辉、王桂淑；召集人：周其勇

　　3、提名委员会由三人组成，分别为：

　　刘成佳、周其勇、孙显友；召集人：刘成佳

　　4、薪酬与考核委员会由三人组成，分别为：

　　万 辉、刘成佳、王 军；召集人：万 辉

　　东安黑豹股份有限公司董事会

　　2008年6月18日