上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　证券代码：600819 900918股票简称：耀皮玻璃 耀皮B股编号：临2008-12

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月18日在公司总部召开。出席会议的股东及股东代表共8名，代表股份数为497，178，999股，占公司股份总数的67.99%，其中B股股东及股东代表2名，代表股份数为24，228，212股。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由董事长龙万里先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师参加了会议。

　　二、提案审议情况：

　　大会以记名投票表决的方式通过如下决议：

　　1、审议通过《2007年度董事会工作报告》；

　　赞成497，178，999股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为24，228，212股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　2、审议通过《2007年度监事会工作报告》；

　　赞成497，178，999股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为24，228，212股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　3、审议通过《2007年度财务决算和2008年度财务预算报告》；

　　赞成497，178，999股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为24，228，212股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　4、审议通过《2007年度利润分配方案》；

　　赞成497，178，999股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为24，228，212股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　5、审议通过《2007年度报告》（正文及摘要）；

　　赞成497，178，999股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为24，228，212股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　6、审议通过《关于调整对子公司广东耀皮玻璃有限公司贷款担保额度的议案》；

　　赞成497，178，999股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为24，228，212股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　7、审议通过《关于调整对子公司天津耀皮玻璃有限公司贷款担保额度的议案》；

　　赞成497，178，999股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为24，228，212股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；

　　赞成497，178，999股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为24，228，212股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　9、审议通过《关于调整公司董事的议案》；

　　赞成497，178，999股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为24，228，212股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　10、审议通过《独立董事2007年度述职报告》；

　　赞成497，178，999股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中B股为24，228，212股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中B股为0股。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

　　本次股东大会经上海市浦栋律师事务所孙志祥、卞栋樑等两位律师见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2007年度股东大会决议及会议记录。

　　2、上海市浦栋律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

　　二OO八年六月十九日