马鞍山方圆回转支承股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　马鞍山方圆回转支承股份有限公司于2008年6月13日发出电话通知，通知所有董事于2008年6月17日采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第一届董事会第十次会议。会议如期于2008年6月17日召开，应到董事10人，实到董事10人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

　　与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，均一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于合资设立长沙方圆回转支承有限公司的议案》。

　　合资对方为长沙雅特回转支承制造有限公司，主要从事回转支承的生产、销售业务。拟投资总额为6000万元，公司以现金投入3600万元，占总股本60％。对方以其厂房、土地使用权、设备等资产作为投入，折价2400万元，占总股本40％。新设立的公司仍然从事回转支承的生产、销售业务。

　　本项议案待合资协议签订后另行公告。

　　经表决，赞成票10票，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

　　经表决，赞成票10票，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于在金家庄工业园购买土地使用权的议案》。 计划投资约900万元，在金家庄工业园区内购买约40亩的土地使用权，拟用于环形锻件生产线项目建设。

　　经表决，赞成票10票，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于在市经济开发区购买土地使用权的议案》。计划投资约7000万元，在市经济开发区购买318亩的土地使用权，拟用于风力发电和重型机械配套用大型回转支承产品和高精端回转支承产品生产线项目建设以及研发、检测、实验工程研究中心项目建设。

　　第四项议案需提交股东大会审议。股东大会通知另行发出。

　　经表决，赞成票10票，0票反对，0票弃权。

　　第四项议案待购买土地协议签定后，另行公告。

　　特此公告。

　　马鞍山方圆回转支承股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年六月十八日