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沈阳惠天热电股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2008年06月18日 05:14 中国证券报-中证网

  证券代码:000692证券简称: ST惠天公告编号:2008-14

  沈阳惠天热电股份有限公司

  第五届董事会2008年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时会议于2008年6月16日上午9点在三亚市召开,会议由董事长孙杰主持,会议通知于2008年6月10日以电话及传真方式发出。会议应到董事9名,实到董事7名,独立董事张宝岭及董事左小明因工作需要未能出席本次会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,经与会董事举手表决做出如下决议:

  一、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权);

  公司第五届董事会有独立董事3名,其中独立董事陈国辉、李哲至2008年7月29日任期已达六年,任期即将届满。上述两位独立董事在任期内勤勉尽责,以其丰富的专业知识和管理经验积极参与公司决策,对公司的发展、规范运作等都提出了许多宝贵意见和建议,公司董事会对陈国辉、李哲在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,公司董事会提名刘继伟、石英为独立董事候选人,独立董事候选人需呈送深圳证券交易所审核,并需提交公司2008年第一次临时股东大会进行选举。(候选人简历附后)

  二、审议通过了《关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权);(内容详见对外担保公告)

  三、审议通过了《关于为沈阳市第二热力供暖公司增加3000万元贷款担保额度的议案》。(7票同意,0票反对,0票弃权);(内容详见对外担保公告)

  四、审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)。(内容详见召开股东大会通知)

  特此公告。

  附件 独立董事候选人简历

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  二○○八年六月十八日

  附件:独立董事候选人简历

  刘继伟 男 汉族 47岁 中共党员,研究生学历,毕业于东北财经大学会计学专业,教授,注册会计师。曾任沈阳工业大学教研室主任,沈阳财经学院教务处副处长,沈阳大学教务处副处长,沈阳大学高等职业技术学院院长,东北财经大学津桥商学院副院长。现任东北财经大学职业技术学院院长。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫,目前不持有惠天股票。

  石 英 女 汉族 45岁 九三学社社员,博士研究生学历,教授。1981年至1985年入辽宁大学学习,获法学学士学位,毕业后留校任教。1987年至1990年考入中国政法大学研究生院学习,获得法学专业硕士学位,毕业后回辽宁大学法律系任教。1999年至2002年考入吉林大学法学院学习获刑法学专业博士学位。现任辽宁大学法学院教授。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系,从未受到过中国证监会任何形式的惩罚,也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫,目前不持有惠天股票。

  证券代码:000692证券简称:ST惠天公告编号:2008-15

  沈阳惠天热电股份有限公司

  关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间:2008年7月11日(星期五)上午9点

  2、召开地点:沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、会议召开方式:现场投票

  5、出席对像:

  (1)凡是在2008年7月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加,因事不能出席者可委托代理人出席会议。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)见证律师及董事会邀请的其他人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举独立董事的议案》;

  2、审议《关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款担保的议案》;

  3、审议《关于为沈阳市第二热力供暖公司增加3000万元贷款担保额度的议案》。

  (上述议案已经公司第五届董事会2008年第二次临时会议审议通过,内容详见相关公告)

  三、现场股东大会会议登记方法

  1.登记方式:现场登记、传真或信函

  2.登记地点:公司证券管理部

  3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证、授权委托书。

  四、其它事项

  1、会议联系方式

  联系地址:沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电公司证券管理部

  邮政编码:110014

  电话:024-22928062

  传真:024-22939480

  联 系 人:马晓荣 刘斌

  2、会议费用

  本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

  五、授权委托书(见附件)

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  二○○八年六月十八日

  附件:授权委托书

  兹委托先生(女士)代表本人出席沈阳惠天热电股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  证券帐户:持股数:

  委托人(签名):委托人身份证号码:

  受托人(签名):受托人身份证号码:

  委托权限:

  委托日期:

  注:本委托书复制有效。

  证券代码:000692证券简称:ST惠天公告编号:2008-16

  沈阳惠天热电股份有限公司

  关于对外担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第五届董事会2008年第二次临时会议审议通过了《关于为沈阳惠盛供热有限责任公司担保的议案》、《关于为沈阳市第二热力供暖公司增加3000万元贷款提供担保的议案》,现将具体事宜公告如下:

  一、关于为沈阳惠盛供热有限责任公司贷款提供担保

  1、担保情况概述

  沈阳惠盛供热有限责任公司(以下简称“惠盛公司”)向交通银行沈阳分行综合授信额度5500万元人民币,期限一年,本公司为其提供担保。本项担保经本次董事会审议通过后,提请公司2008年第一次临时股东大会审议批准。

  2、被担保人基本情况

  公司名称:沈阳惠盛供热有限责任公司

  住所:沈阳市沈河区小南街266号

  法定代表人:李志绵

  注册资本:叁仟陆佰柒拾捌万人民币

  企业类型:有限责任

  经营范围:城市供热

  主要财务状况:截止2007年12月31日,惠盛公司资产总额为49,225.65万元,负债总额为25,589.52万元,股东权益为23,636.13万元,净利润为3,242.73万元。

  与本公司关系:属受同一国有资产管理机构控制的兄弟单位

  3、担保的主要内容

  担保方式:连带责任担保

  担保期间:债务履行期限届满之日起两年

  担保最高债权额:5500万元人民币

  担保范围:主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

  4、董事会意见

  董事会认为,惠盛公司主营城市供热,其与本公司属受同一国有资产管理公司控股,是本行业关系往来密切的兄弟单位,是公司行业上很好的合作伙伴。本着友好合作、共同发展的原则,同意公司为其贷款提供担保。

  二、关于为沈阳市第二热力供暖公司增加3000万元贷款额度

  1、担保情况概述

  公司于2008年4月11日召开的2007年度股东大会审议通过为沈阳市第二热力供暖公司(以下简称“二热公司”)贷款担保额度为32600万元,根据二热公司生产经营及业务往来实际需要,在原有担保额度基础上再增加贷款担保额度3000万元。

  2、被担保人基本情况

  公司名称:沈阳市第二热力供暖公司

  住所:沈阳市沈河区热闹路47号

  法定代表人:杨兆生

  注册资本:521万元

  企业类型:国有

  经营范围:主营供暖、供汽;兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温

  主要财务状况:截止2008年3月31日公司资产总额为88874.67万元,负债总额为60729.70万元,净资产为28144.98万元,净利润为193.78万元。

  与公司关系:本公司100%控股子公司

  3、担保的主要内容

  担保方式:连带责任担保

  担保期间:债务履行期限届满之日起两年

  担保债权本金:3000万元(担保额度总计35600万元)

  担保范围:主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

  4、董事会意见

  董事会认为,二热公司为公司100%控股子公司,其生产经营与公司长远发展是息息相关的,本着相互支持、共同发展的原则,同意为其增加3000万元贷款担保额度。

  截止2008年6月,公司对外担保额度总计为51370万元, 占公司2007年末经审计后的净资产52.21 %(其中对控股子公司担保额度为35870万元,占公司2007年末经审计后的净资产36.46 %)。截止2008年6月,公司实际发生对外担保余额总计为50818.2185万元,占公司2007年末经审计后的净资产51.65 %(其中对控股子公司担保金额为29500万元,占公司2007年末净资产29.98 %)。

  上述担保事项经公司第五届董事会2008年第二次临时会议审议通过后,提请公司2008年第一次临时股东大会审议批准。

  沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  二○○八年六月十八日

  证券代码:000692证券简称:ST惠天公告编号:2008-17

  沈阳惠天热电股份有限公司

  独立董事提名人声明

  提名人沈阳惠天热电股份有限公司董事会现就提名刘继伟、石英为沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与沈阳惠天热电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

  本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

  一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

  二、符合沈阳惠天热电股份有限公司章程规定的任职条件;

  三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

  1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沈阳惠天热电股份有限公司及其附属企业任职;

  2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东,也不是公司前十名股东;

  3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职;

  4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

  5、被提名人不是为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  四、包括沈阳惠天热电股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

  提名人:沈阳惠天热电股份有限公司董事会

  二○○七年六月十六日

  证券代码:000692证券简称:ST惠天公告编号:2008-18

  沈阳惠天热电股份有限公司

  独立董事候选人声明

  声明人刘继伟,作为沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与沈阳惠天股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

  一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

  二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

  三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

  四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

  五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

  六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

  七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

  八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

  九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

  另外,包括沈阳惠天热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

  声明人:刘继伟

  二○○八年六月十六日

  证券代码:000692证券简称:ST惠天公告编号:2008-19

  沈阳惠天热电股份有限公司

  独立董事候选人声明

  声明人石英,作为沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与沈阳惠天股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

  一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

  二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

  三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

  四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

  五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

  六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

  七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

  八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

  九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

  另外,包括沈阳惠天热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

  本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

  声明人:石英

  二○○八年六月十六日

  证券代码:000692证券简称:ST惠天公告编号:2008-20

  沈阳惠天热电股份有限公司

  独立董事候选人关于独立性的补充声明

  一、基本情况

  1. 上市公司全称:沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称本公司)

  2. 本人姓名: 刘继伟

  3. 其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

  二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

  是□ 否√

  如是,请详细说明。

  三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

  是□ 否√

  如是,请详细说明。

  四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人?

  是□ 否√

  如是,请详细说明。

  五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

  是□ 否√

  如是,请详细说明。

  六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部?

  是□ 否√

  如是,请详细说明。

  本人刘继伟郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

  声明人:刘继伟

  日 期:2008年6月16日

  证券代码:000692证券简称:ST惠天公告编号:2008-21

  沈阳惠天热电股份有限公司

  独立董事候选人关于独立性的补充声明

  一、基本情况

  1、上市公司全称:沈阳惠天股份有限公司(以下简称本公司)

  2、本人姓名: 石英

  3、其他情况:详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

  二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员?

  是□ 否√

  如是,请详细说明。

  三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属?

  是□ 否√

  如是,请详细说明。

  四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,并参与了相关中介服务项目,或为该机构的主要负责人或合伙人?

  是□ 否√

  如是,请详细说明。

  五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员?

  是□ 否√

  如是,请详细说明。

  六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部?

  是□ 否√

  如是,请详细说明。

  本人 石英 郑重声明,上述回答是真实、准确和完整的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料,评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

  声明人:石英

  日 期:2008年6月16日

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