上海物资贸易股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的二次通知

　　证券简称：上海物贸 物贸B股证券代码：A股 600822B股 900927编号：临2008-021

　　上海物资贸易股份有限公司

　　关于召开2007年年度股东大会的二次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司曾于2008年6月4日在上海证券报、香港商报上刊登了关于召开2007年年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2008年6月24日下午13:00，网络投票时间为当日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　二、会议地点

　　现场会议召开地点：上海市南苏州路325号7楼

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　议案序号

　　议案名称

　　委托价格(元)

　　0

　　所有需要表决的议案事项

　　99

　　1

　　公司2007年度董事会工作报告

　　1

　　2

　　公司2007年度监事会工作报告

　　2

　　3

　　公司2007年年度报告及摘要

　　3

　　4

　　公司2007年年度财务决算报告

　　4

　　5

　　公司2008年年度财务预算报告

　　5

　　6

　　公司2007年年度利润分配预案

　　6

　　7

　　关于公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度审计费用的议案

　　7

　　8

　　关于公司2008年度银行融资授信额度的议案

　　8

　　9

　　关于公司2008年度对控股子公司融资担保额度的议案

　　9

　　10

　　关于修改公司章程部分条款的议案

　　10

　　11

　　关于制订公司《独立董事工作制度》的议案

　　11

　　12

　　关于公司符合公开发行股票条件的议案

　　12

　　13

　　关于公司2008年度公开增发A股股票方案的议案

　　13.1

　　发行股票种类和面值

　　13

　　13.2

　　发行数量及募集资金规模

　　14

　　13.3

　　发行对象

　　15

　　13.4

　　发行方方式

　　16

　　13.5

　　向原股东配售的安排

　　17

　　13.6

　　定价方式

　　18

　　13.7

　　上市地

　　19

　　13.8

　　募集资金用途

　　①

　　向全资子公司上海燃料浦东有限责任公司增资，用于建设百联油库项目

　　20

　　②

　　向控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司增资，用于新建4个4S店

　　21

　　③

　　补充流动资金

　　22

　　13.8

　　本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

　　23

　　14

　　关于2008年公开增发 A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案

　　14.1

　　百联油库项目可行性分析报告

　　24

　　14.2

　　百联汽车广场品牌4S店集聚区项目可行性分析报告

　　25

　　14.3

　　补充流动资金必要性分析

　　26

　　15

　　关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次增发A股股票相关事宜的议案

　　27

　　16

　　关于控股子公司上海森大木业有限公司动迁地块补偿事宜暨关联交易的议案

　　28

　　17

　　关于公司日常关联交易的议案

　　29

　　五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月24日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

　　2、投票代码： A股738822B股938927

　　投票简称： 物贸投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　(1) 买卖方向为买入投票；

　　(2) 投票方式：

　　◆ 逐一投票 在"委托价格"项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，如以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的议案事项。

　　◆ 集中投票 在"委托价格"项下填报本次需要表决的所有议案，以99元代表所有需要表决的议案事项。

　　◆ 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

　　(3) 投票注意事项：

　　◆ 可以对全部议案进行集中表决，在委托价格栏输入"99"，对全部议案进行表决

　　◆ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　◆ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　◆ 如只对其中一项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的A股股权登记日为2008年6月13日，B股股权登记日为6

　　月18日（B股最后交易日为6月13日）。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东和B股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、相关说明

　　1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　八、其他事项：

　　1、会议联系方式

　　联系人：金玉柱、徐玮

　　电话：021-63231818转4021分机

　　传真：021-63292367

　　通讯地址：上海市南苏州路325号上海物贸董事会办公室

　　邮政编码：200002

　　2、出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿、交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司董事会

　　2008年6月18日