山东江泉实业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600212股票简称：*ST江泉编号：临2008-022

　　山东江泉实业股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　■ 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　■ 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东江泉实业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月14日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3名，所持股份113，279，632股，占公司总股本的的22.14%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次大会由公司董事长兼总经理田英智先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、公司2007年度报告及摘要；

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　2、公司2007年度董事会工作报告；

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　3、公司2007年度总经理工作汇报；

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　4、公司2007年度监事会工作报告；

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　5、公司2007年度独立董事述职报告；

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　6、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告；

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　7、公司2007年度利润分配预案；

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　8、关于董事会换届推选董事候选人的议案；

　　其中：田英智先生

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　于孝燕女士

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　连德团先生

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％

　　谢荣斌先生

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　谢琼女士

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　9、关于监事会换届推选监事候选人的议案；

　　其中：赵学纵先生

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　解向东先生

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　10、续聘财务审计师及支付2007年度审计费议案；

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　11、关于董事及其他高级管理人员报酬的议案；

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　12、《独立董事工作制度》（2008年修订）；

　　表决结果：赞成113，279，632股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　13、关于为本公司大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案；

　　此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。

　　表决结果：赞成 19，144，356股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　14、关于补充审议2007年部分重大关联交易的议案；

　　此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。

　　表决结果：赞成19，144，356股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　15、关于公司2008年度日常关联交易修正的议案。

　　此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。

　　表决结果：赞成19，144，356股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　上述提案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　四川泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东江泉实业股份有限公司2007年年度股东大会决议。

　　2、四川泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司2007年年度股东大会会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二OO八年六月十七日

　　证券代码：600212证券简称：*ST江泉编号：临2008－023

　　山东江泉实业股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司于2008年6月4日以传真方式发出关于召开公司六届第一次董事会议的通知。公司于2008年6月14日下午13：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司六届一次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：

　　一、 选举公司第六届董事会董事长；

　　经与会董事讨论，选举田英智先生为公司第六届董事会董事长。

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、 选举公司第六届董事会副董事长；

　　经与会董事讨论，选举于孝燕女士为公司第六届董事会副董事长。

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、根据董事长田英智先生的提名，聘任田英智先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、根据总经理田英智先生的提名，聘任连德团先生、黄英华先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　五、经与会人员讨论，继续聘任于建康先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　六、根据董事长田英智先生的提名，聘任王广勇先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期结束。

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　独立董事谢荣斌先生针对上述高级管理人员聘任发表独立意见："本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。

　　七、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

　　1、战略委员会主任：田英智成员：于孝燕 、谢荣斌

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　2、审计委员会主任：谢荣斌成员： 谢琼、 连德团

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　3、提名委员会主任：谢荣斌成员： 田英智、 谢琼

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　4、薪酬与考核委员会 主任：谢荣斌 成员：于孝燕 、 谢琼

　　该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年六月十七日

　　附件：

　　王广勇先生，男，1972年出生，大学文化，中共党员。1995年至1998年任职于付庄镇党委，职员；1998年至2003年任职于付庄保险所，主任；2003年至今于江泉实业工作，历任下属企业管理人员、总经办秘书等。

　　于建康先生，男，1968年出生，大学财务会计专业毕业，会计师；1991－1997年在临沂东方陶瓷有限公司工作，历任会计、主管、财务科长等职；1998年至今在山东江泉实业股份有限公司工作，历任会计主管、财务部经理、财务总监等职。

　　黄英华先生，男，1970年出生，本科学历，1991年－1996年 临沂恒源热电有限公司职员，1996年－2001年兰山物资局经贸公司科长，2001年－2005年山东华盛江泉热电有限公司办公室主任、副总经理，2005年－2007年任江泉实业热电分厂副厂长，2007年至今任江泉实业副总经理等职。

　　证券代码：600212证券简称：*ST江泉编号：临2008－024

　　山东江泉实业股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

　　公司于2008年6月4日以传真方式发出关于召开公司六届一次监事会议的通知。公司于2008年6月14日下午14：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司六届一次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会议审议并通过了以下议案:

　　经与会监事研究讨论，决定选举赵学纵先生为公司第六届监事会召集人。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司

　　二〇〇八年六月十七日