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上工申贝（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2008年06月14日 06:17 中国证券网-上海证券报
证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2008—008 上工申贝（集团）股份有限公司2007年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 *本次会议没有否决或修改议案的情况 *本次会议没有新提案提交表决 上工申贝（集团）股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月13日在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共107名，代表股份数130449436股，占公司股份总数的29.06 %，其中B股股东及股东委托代理人共22名，代表股份数699615股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经大会审议，以现场投票方式通过了如下决议： 一、审议通过了董事会工作报告 二、审议通过了监事会工作报告 三、审议通过了2007年度财务工作报告 四、审议通过了2007年度利润分配预案 经立信会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现合并净利润为32，329，316.33元。其中归属于母公司所有者的净利润为28，030，284.53元。 母公司本期净利润为-23，324，191.59元，年初未分配利润为-472，825，079.18元，鉴于母公司可供分配利润为负数，因此2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 五、审议通过了支付会计师事务所2007年度审计报酬的议案 六、审议通过了聘任公司2008年审计机构的议案 七、审议通过了公司2008年度贷款计划和为子公司担保的议案 八、审议通过了关于为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案 九、审议通过了2007年度独立董事述职报告 十、采用累积投票制方法，审议通过了增补公司董事、独立董事的议案 1、增补Alfred Wadle先生为公司第五届董事会董事 2、增补鞠卫峰先生为公司第五届董事会董事 3、增补石良平先生为公司第五届董事会独立董事 十一、审议通过了增补倪玥女士为公司监事的议案 （各项议案的表决结果附后） 本次年度股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法 律见证，并出具了《2007年度股东大会法律意见书》。 该所律师认为，本公司2007年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及 表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 表决结果汇总表 议案 赞成 占表决股份数% 其中： B股 反对 占表决股份数% 其中： B股 弃权 占表决股份数% 其中： B股 一 130446964 99.9999 699615 160 0.0001 0 0 0 0 二 130446964 99.9999 699615 160 0.0001 0 0 0 0 三 130446964 99.9999 699615 160 0.0001 0 0 0 0 四 130416543 99.9766 696325 30581 0.0234 3290 0 0 0 五 130446484 99.9995 699615 640 0.0005 0 0 0 0 六 130446964 99.9999 699615 160 0.0001 0 0 0 0 七 130444764 99.9982 697415 160 0.0001 0 2200 0.0017 2200 八 130446964 99.9999 699615 160 0.0001 0 0 0 0 九 130446951 99.9999 699602 160 0.0001 0 13 0.0000 13 十 — — — — — — — — — 1 130446951 99.9999 699602 0 0 0 173 0.0001 13 2 130446951 99.9999 699602 0 0 0 173 0.0001 13 3 130446951 99.9999 699602 0 0 0 173 0.0001 13 十一 130446951 99.9999 699602 0 0 0 173 0.0001 13 特此公告 上工申贝（集团）股份有限公司 2008年6月13日
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