第一投资招商股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：600515股票简称： ＳＴ一投 公告编号：临2008－026

　　第一投资招商股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　第一投资招商股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第五届董事会第十八次会议于2008年6月12日在天津市河东区红星路东大通会馆酒店1楼会议室召开。会议通知已于2008年5月30日以送达或传真的方式发出。会议由霍峰董事长主持，应到董事9人，实到董事8人，廖心明董事委托张志泉董事代为出席并行使表决权。本公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于终止本公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产的议案》：

　　本公司近日收悉中国证监会上市公司监管部《关于请抓紧落实有关问题的函》（上市部函［2008］083号），该函指出：中国证监会在对本公司向控股股东天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称：天津大通）发行股票购买资产（以下简称：本次定向增发）申报材料的审核中，认为本公司向特定对象发行股票的价格低于最后一次董事会停牌前二十个交易日均价的90％，定价依据不符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定；海南证监局在日常监管中，发现本公司在清理原大股东占用本公司资金过程中，原大股东“以资抵债”方案的抵债过户手续不完善，目前已引发行政诉讼，至今尚未判决，有可能构成发行障碍。

　　本次定向增发情况详见本公司此前披露的临2008－025号公告［详见2007年6月10日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）］。

　　根据审议通过上述向特定对象发行股票的本公司2007年第四次临时股东大会有关决议有效期的规定，本次向特定对象发行股票方案一年有效期于2008年6月7日到期失效。

　　鉴于上述原因，本公司董事会授权公司管理层与天津市大通建设发展集团有限公司签订《关于终止＜发行股票购买资产协议书＞的协议书》，终止本次发行股票购买资产事项；妥善处理好本公司与各中介机构的善后事宜。

　　本公司董事会将在条件成熟时，争取天津大通择机以适当方式，重新启动对本公司的资产注入事宜。

　　该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于向中国证监会申请撤回〈本公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易〉申报材料的议案》：

　　鉴于本次定向增发方案一年有效期到期失效，本公司将与天津市大通建设发展集团有限公司签订《关于终止＜发行股票购买资产协议书＞的协议书》，终止本公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产事项。本公司董事会拟根据审议通过上述向特定对象发行股票的本公司2007年第四次临时股东大会有关决议的授权，向中国证监会申请撤回《本公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易》的申报材料。

　　该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于变更公司名称的议案》：

　　为了规范并区别与原控股股东在名称标识使用上的关系，本公司董事会拟将公司名称变更为“海南筑信投资股份有限公司（暂定名，最终以经工商行政管理部门核准的名称为准）”，并提请本公司2008年第三次临时股东大会审议。

　　该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于修改公司＜章程＞的议案》，具体修改内容如下：

　　拟将原章程第四条：

　　“公司注册名称：第一投资招商股份有限公司

　　英文名称：ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＆ ＭＥＲＣＨＡＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ”

　　修改为：

　　“公司注册名称：海南筑信投资股份有限公司

　　英文名称：ＨＡＩＮＡＮ ＺＨＵＸＩＮ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ”

　　并提请本公司2008年第三次临时股东大会审议。

　　该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于将本公司营业期限延至二〇三八年五月十二日的议案》：

　　由于本公司营业执照上体现的公司营业期限于二〇〇八年五月十二日到期，为保证本公司经营工作依法持续开展，董事会拟将本公司营业期限延至二〇三八年五月十二日。上述议案须提交本公司2008年第三次临时股东大会审议表决。

　　该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于提请召开本公司2008年第三次临时股东大会的议案》

　　该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次临时股东大会通知详见与本公告同日披露的临2008－027号公告。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2008年6月12日

　　股票代码：600515股票简称：ＳＴ一投公告编号：临2008－027

　　第一投资招商股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

　　（一）会议召开基本情况：

　　1、会议时间：

　　现场会议时间为：2008年6月30日上午10：30

　　2、股权登记日：2008年6月23日

　　3、现场会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

　　6、会议出席对象

　　（1）凡2008年6月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（二）会议审议事项

　　1、《关于变更公司名称的议案》

　　2、《关于修改公司＜章程＞的议案》

　　3、《关于将本公司营业期限延至二〇三八年五月十二日的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过并公告，全部议案的具体内容请见第一投资招商股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议资料（上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　（三）现场会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

　　2、登记时间：2008年6月24日至27日上午9：30—11：30，下午3：00—5：00；异地股东可于2008年6月30日前采取信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部

　　4、联系方式

　　联系人：陈煜 许勇

　　联系电话：0898－68530096、68510299

　　传真：0898－68513887邮编：570105

　　（四）注意事项

　　会期半天，参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2008年6月12日

　　附件

　　授权委托书

　　本人／本单位作为第一投资招商股份有限公司的股东，兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人／单位出席第一投资招商股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

　　议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　关于变更公司名称的议案

　　关于修改公司＜章程＞的议案

　　关于将本公司营业期限延至二〇三八年五月十二日的议案

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托人签字：

　　（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

　　委托日期：

　　注：本授权委托书打印件和复印件均有效。

　　股票代码：600515股票简称：ＳＴ一投公告编号：临2008－028

　　第一投资招商股份有限公司

　　关于公司股票交易价格异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司股票2008年6月10日起连续三个交易日触及跌幅限制。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　经书面函证公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司及实际控制人逯鹰先生，均确认到目前为止并在可预见的两周之内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　除与本公告同日披露的本公司第五届董事会第十八次会议决议公告外（详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），本公司董事会确认，没有获悉本公司根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对本公司股票价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年6月12日