华电能源股份有限公司六届二次董事会会议决议公告

　　证券代码：600726900937证券简称：华电能源华电Ｂ股编号：临2008－009

　　华电能源股份有限公司

　　六届二次董事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司六届二次董事会于2008年6月12日以通讯方式召开，公司董事14人，参加表决的董事14人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议以全票审议通过了《关于对辽宁彰武发电厂项目投资的议案》。

　　彰武电厂新建工程是辽宁省“十一五”期间的重点建设项目，规划装机容量4×600ＭＷ机组，一期建设2×600ＭＷ超超临界褐煤机组，是国内首家燃用褐煤的600ＭＷ超超临界机组，符合国家能源产业政策。2005年1月国家发改委将其列入国家《东北地区电力工业中长期发展规划》。

　　一期工程的投资总额估算额为48．14亿元，单位造价4012元／千瓦，资本金占总投资的20％，公司股权比例为90％。项目公司先期设立资本金3000万元，公司按比例出资2700万元，根据项目进度的需要，在正式投产发电后，项目的注册资本金将增至9．63亿元，资本金以外所需资金由银行贷款解决，贷款利率为6．84％，贷款偿还期18年，其中宽限期2年，采用本息等额还款方式。

　　根据该项目的可行性研究报告，按照上网电价0．2799元／千瓦时，设备年平均利用小时数5，500小时，以及标煤单价325．7元／吨测算，该项目的全部投资回收期10．78年，全部投资的内部收益率为9％，投资利润率4．34％，项目在经济评价上是可行的。

　　此议案公司还将提交以后召开的股东大会审议。

　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司

　　2008年6月13日