安徽古井贡酒股份有限公司股价异常波动公告

　　证券代码：000596 200596证券简称： 古井贡酒 古井贡B公告编号：2008-13

　　安徽古井贡酒股份有限公司股价异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常情况说明

　　本公司股票古井贡酒(000596)于2008 年6月5日、6 月6 日、6 月10 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。

　　二、公司董事会核实情况说明

　　1、本公司向控股股东安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”）以及本公司管理层进行了核实，具体情况如下：

　　古井集团为了提升本公司经营业绩，正在讨论计划使用所拥有的酒店类资产与本公司下属子公司安徽瑞福祥食品有限公司（以下简称“瑞福祥公司”）及酒精、饲料业务相关资产进行置换。古井集团拟置入资产为上海古井假日酒店及其相关物业，该酒店为标准四星级酒店，位于上海市普陀区长寿路，酒店拥有290间按现代国际标准设计和装饰的客房，拥有设计专业、风格多样的宴会和会议设施等。

　　本次拟置出资产状况（未经审计）：本次拟置出资产包括瑞福祥公司及酒精、饲料业务相关资产，截至2007年12月31日，瑞福祥公司账面总资产为2.08亿元，酒精、饲料业务相关资产账面价值约为1.67亿元，上述资产截至2007年12月31日合计约为3.75亿元，合计净资产约为2.6亿元，2007年度实现净利润约为-827万元。

　　本次拟置入资产状况（未经审计）：本次拟置入资产为上海古井假日酒店及其相关物业，截至2007年12月31日上海古井假日酒店账面资产为2.62亿元，2007年度实现净利润555万元。

　　本次资产置换的实施不会影响公司的生产经营，不会影响公司白酒主业的性质。

　　2、 除上述事项外，到本次公告日以及未来三个月内，本公司及古井集团没有资产重组、产权制度改革、股权转让等计划。

　　3、截至目前，本公司经营活动正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。

　　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　　本公司董事会认为，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

　　经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　五、风险提示

　　由于本次置换目前尚处于动议阶段，又涉及到与古井集团的关联交易，因此本次置换的实施要履行严格的审批程序，尚需古井集团董事会进行批准，尚需政府有权审批部门的审批同意，审计、评估后，尚需聘请律师、独立财务顾问和公司独立董事发表相应意见，提请本公司董事会进行审议，最后由公司股东大会批准实施，因此本次资产置换的具体进程以及最终结果都存在很大的不确定性。

　　本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，及时披露本次资产置换具体进展情况及其他任何对公司有重大影响的信息。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年六月十二日

　　证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2008-014

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　本次大会由于参会人员较多，二楼会议室无法容纳，故将会议地点改为公司四楼会议室，公司在原会议地点发布公告并派有专人指引。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2008年6月12日上午9:00；

　　（二）召开地点：公司总部四楼会议室；

　　（三）召开方式：现场；

　　（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会；

　　（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长王锋先生；

　　（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东（或股东代表）4人，代表的股权数为158，691，673股，占公司股份总数的67.53%，其中A股股东（或股东代表）2人，代表的股权数为143，703，411股， 占公司股份总数的61.15%； B股股东（或股东代表）2人代表的股权数为14，988，262股， 占公司股份总数的6.38%，。公司部分董事会成员、监事会成员、高级管理人员和部门及子公司负责人出席了本次大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）以投票表决的方式通过公司2007年度董事会工作报告

　　1、总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　2、A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　3、B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（二）以投票表决的方式通过公司2007年度监事会工作报告

　　1、总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　2、A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　3、B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（三）以投票表决的方式通过公司2007年度财务决算报告

　　1、总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　2、A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　3、B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（四）以投票表决的方式通过公司2007年度不进行利润分配和公积金转增股本的议案

　　1、总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　2、A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　3、B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（五）以投票表决的方式通过公司2007年度报告及年度报告摘要

　　1、总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　2、A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　3、B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（六）以投票表决的方式通过聘任2008年度审计机构的议案

　　1、总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　2、A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　3、B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（七）在关联股东的回避情况下以投票表决的方式通过公司与关联方的日常性关联交易的议案

　　1、总的表决情况

　　同意14，989，622股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　2、A股股东的表决情况

　　同意1，400股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　3、B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（八）以投票表决通过了董事会换届选举的提案

　　1、选举王锋先生为公司第五届董事会董事;

　　（1）总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　2、选举曹杰先生为公司第五届董事会董事;

　　（1）总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　3、选举刘敏先生为公司第五届董事会董事;

　　（1）总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　4、选举梁金辉先生为公司第五届董事会董事;

　　（1）总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　5、选举吕家照先生为公司第五届董事会董事;

　　（1）总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　6、选举李彬先生为公司第五届董事会董事;

　　（1）总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　7、选举丁远先生为公司第五届董事会独立董事;

　　（1）总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　8、选举吴慈生先生为公司第五届董事会独立董事;

　　（1）总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　9、选举刘立宾先生为公司第五届董事会独立董事;

　　（1）总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（九）投票表决通过了监事会换届选举的提案

　　1、选举卜令彤先生为公司第五届监事会非职工监事;

　　（1）总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　2、选举叶长青先生为公司第五届监事会非职工监事;

　　（1）总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　3、选举牛海艇先生为公司第五届监事会非职工监事;

　　（1）总的表决情况

　　同意158，691，673股，占出席会议所有股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（2）A股股东的表决情况

　　同意143，703，411股，占出席会议所有A股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　（3）B股股东的表决情况

　　同意14，988，262股，占出席会议所有B股股东所持表决权的100％，无反对票和弃权票。

　　五、律师见证情况

　　北京市中永律师事务所琚向晖律师对本次股东大会出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2007年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）安徽古井贡酒股份有限公司2007年度股东大会决议；

　　（二）北京市中永律师事务所关于安徽古井贡酒股份有限公司2007年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年六月十二日