浙江上风实业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000967证券简称：上风高科公告编号：临2008－034

　　浙江上风实业股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江上风实业股份有限公司于2008年5月28日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第五届董事会第六次会议的通知。会议以通讯方式召开，由董事长何剑锋先生主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于应收账款核销的议案》，同意核销确实已无法收回的帐面原值为15，055，376．61元的应收帐款，同时相应转销原已计提的坏帐准备15，055，376．61元，本次核销不影响公司2008年度的利润。

　　表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于授权公司经营班子处理上虞上锋模具有限公司清算事宜的议案》，由于公司控股子公司上虞上锋模具有限公司市场开拓不力和经营管理不善，主营业务逐年萎缩，主营业务难以形成规模效益，为集中资源发展风机业务和漆包线业务，提高资产盈利能力，董事会决议进行清算，并特授权公司经营班子处理对上虞上锋模具有限公司的清算事宜；

　　上虞上锋模具有限公司成立于1997年9月， 注册资本200万港元，公司持有其75％的股份，经营范围为加工制造模具。截止2008年4月30日，上虞上锋模具有限公司的总资产为637万元，净资产为634万元。

　　表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》详见巨潮网；

　　表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于重新制定＜总裁工作细则＞的议案》详见巨潮网；

　　表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于修改＜章程＞部分条款的议案》详见巨潮网，修订如下：

　　修订《章程》第六条，

　　原文为：“公司注册资本为人民币136，786，080元。”，

　　修改为：“公司注册资本为人民币205，179，120元。”；

　　表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于召开公司二〇〇八年度第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江上风实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年六月十一日

　　证券代码：000967证券简称：上风高科公告编号：临2008－035

　　浙江上风实业股份有限公司

　　关于召开二〇〇八年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司二〇〇八年度第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）本次股东大会的召开时间：2008年6月27日（星期五）上午10：00。

　　（二）股权登记日：2008年6月23日（星期一）。

　　（三）现场会议召开地点：佛山市威奇电工材料有限公司会议室

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议方式：现场会议

　　（六）会议出席对象

　　1、凡2008年6月23日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于修改＜章程＞部分条款的议案》；。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记时间：2008年6月25日上午9：00－11：30、下午14：00－17：00。

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北窖镇北窖港工业园港前路27号威奇电工大楼二楼。

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区北窖镇北窖港工业园港前路27号威奇电工大楼二楼，邮编：528311；

　　传真号码：0757－26339669；

　　信函或传真请注明“上风高科股东大会”字样，并请致电0757－26330783查询。

　　（四）其他事项：

　　1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：

　　联 系 人：陈开元

　　联系电话：0757－26330783

　　特此公告。

　　浙江上风实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年六月十一日

　　证券代码：000967证券简称：上风高科公告编号：临2008－036

　　浙江上风实业股份有限公司

　　关于应收账款核销事项的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　作为浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，对公司关于应收账款核销事项发表如下独立意见：

　　1、应收账款核销符合公司财务会计核算的要求，保证了公司记录资产的真实性，有利于公司的规范运作，符合证监会计字［2004］1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关规定，本次核销不影响公司2008年度的利润。

　　2、审议《关于应收账款核销的议案》没有违反国家的有关政策，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　独立董事：刘斌、苏武俊、吴应良

　　浙江上风实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年六月十日

　　证券代码：000967证券简称：上风高科公告编号：临2008－039

　　浙江上风实业股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江上风实业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2008年6月5日以通讯方式召开。会议由监事会主席鲍仕陆先生主持。本次会议应出席会议监事3名，实际参与表决监事3名，会议召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经各位监事认真审议，以书面表决形成如下决议：

　　一、审议通过《关于应收账款核销的议案》；

　　监事会认为：上述应收账款核销程序合法有效，符合证监会计字［2004］1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》中上市公司应建立、健全有关应收款项坏账准备的规定，保证了公司记录资产的真实性，有利于公司的规范运作，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　浙江上风实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO八年六月十一日