东方国际创业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600278证券简称：东方创业编号：临2008-012

　　东方国际创业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　东方国际创业股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2008年5月30日以书面传达的方式发出，会议于2008年6月10日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因会议表决事项涉及关联交易，关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华进行了回避表决。经会议审议表决，参与表决的独立董事、非关联董事全票通过关于向东方国际物流（集团）有限公司（以下简称“物流公司”）追加增资724.5万元的议案。

　　考虑到物流公司业务发展及业务整合等资产运作方面的需要，经公司第三届董事会第二十六次会议、第二十九次会议审议通过，同意股东方按现有出资比例对物流公司总增资1.1亿元，本公司按72.45%股权比例出资金额为7969.5万元（公司已按规定履行相关信息披露义务）。同时，根据物流公司的规划，董事会对增资资金的使用用途进行了划定。

　　因资产评估价格的变化，导致部分项目的资金使用超过原计划约1000万元，经董事会审议表决，同意股东方按现有股权比例对物流公司追加增资1000万元，本公司按72.45%股权比例，对物流公司追加增资金额为724.5万元。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2008年6月10日