华能国际电力股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事长李小鹏先生因工作调动离开中国华能集团公司，于2008年6月2日依据公司章程的有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第六届董事会董事暨公司第六届董事会董事长职务。李小鹏先生与公司无任何意见分歧，也无任何有关请辞之事须促公司股东注意的事项。根据适用法律的规定，经公司第六届董事会半数以上董事推举，在公司新任董事长选举产生前，由公司副董事长黄永达先生代行公司董事长职务。

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司董事会

　　2008年6月3日