铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

　　证券代码：600577证券简称：精达股份编号：2008－12

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于变更募集资金投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●原投资项目名称：与美国科普威公司共同投资组建铜陵科普威双金属有限公司（合资公司），实施年产5，000吨铜包铝线和2，300吨电镀铜包钢线项目。

　　●新投资项目名称、投资总量：合资公司外方股东变更为与美国里亚电磁线有限公司，合资公司建设项目变更为年产25，000吨低温漆包铜圆线项目，项目总投资约5，200万元。

　　●改变募集资金投向的数量：我公司已使用募集资金投入3，213万元，折合408万美元。

　　●新项目预计完成的时间、投资回报率：根据本公司测算，2011年达到年产25，000吨，净利润2，500万元。达产后投资利润率约为48％。

　　●预计正常投产并产生收益的时间：2009年投产，当年计划生产6300吨，销售6000吨，净利润244万元。

　　一、改变募集资金投资项目的概述

　　公司于2007年4月以非公开发行方式发行3，400万股，募集资金净额19，920．60万元。

　　本次公告拟变更的原投资项目是：与美国科普威公司共同投资组建铜陵科普威双金属有限公司（以下称“合资公司”），实施年产5，000吨铜包铝线和2，300吨电镀铜包钢线项目。

　　合资公司成立日期为2006年10月18日，注册资本800万美元。合资合同约定：精达股份出资408万美元，占51％股份，美国科普威出资392万美元，占49％股份。公司已使用募集资金投入3，213万元，折合408万美元；外方投入270万美元，占其应出资额的68．88％。由于美国科普威公司资金困难，不能按合资合同约定继续履行出资义务。为了保留已经注册成立的中外合资公司，经股权转让，美国里亚电磁线有限公司同意收购合资公司外方的股权。合资公司将变更公司名称、经营范围、注册资本、投资比例等。

　　注册资本变更为725万美元，我公司投资比例增加为70％，投资507．5万美元，除已投入408万美元，仍需增加99．5万美元，共计折合3，900万元人民币，美国里亚公司投资比例减少为30％，应投资217．5万美元，比其已实际出资额减少52．5万美元。

　　公司董事会三届十二次会议审议并一致通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

　　合资公司的股权转让及变更登记应经政府商务、工商部门批准，投资项目变更已经政府部门核准。合资公司将继续享受外商投资企业优惠政策。

　　二、无法实施原项目的具体原因

　　合资公司原计划生产的主导产品是铜包铝线和电镀铜包钢线，该产品的生产完全基于美国科普威公司的专利技术及专用设备，因美国科普威公司无法继续出资并要求终止合资合同，不能提供生产所需的专利技术和专用设备，原定的年产5，000吨铜包铝线和2，300吨电镀铜包钢线项目无法继续实施。

　　合资公司截止2008年3月31日的基本情况：

　　1、合资公司共收到股东投资款678万美元。为公司注册资本的84．75％。

　　2、购置土地36399．8平方米，合同价132．5万元，已支付92．9万元。

　　3、已建设厂房一座，合同价1162．7万元，已支付1109．25万元。

　　4、水、电设施已建设完毕，合同价288．1万元，已支付264．6万元。

　　5、开办费及其他费用支出336万元。

　　合资公司已累计支出1，802．75万元。

　　三、新项目的具体内容

　　经与美国里亚充分协商和对国内低温电磁线的市场调研，为充分发挥合资双方的技术市场优势，合资公司将实施年产25，000吨低温漆包铜圆线项目。建设投资为人民币5，200 万元，总投资额为17，269万元，投资总额以内、注册资本以外资金，由合资公司向国内外银行贷款解决。

　　美国里亚电磁线有限公司成立于1933年，是全球最大的电磁线制造商之一，该公司自成立以来，一直专注于推动电磁线行业向前发展。在生产、设备、工艺、技术和企业经营等实际运作和管理方面有着丰富经验，主要产品有漆包圆铜线、扁线、方线、工程线、铝线等多种系列产品，拥有多项专利技术和强大的产品开发能力。

　　本公司与美国里亚公司分别在2002年、2004年和2007年合资设立了广东精达里亚特种漆包线有限公司、天津精达里亚特种漆包线有限公司和江苏精达里亚阿尔岗琴工程线有限公司。广东公司和天津公司已取得良好的经济效益，江苏公司亦将于今年上半年投产。

　　项目实施计划：2009年生产6，300吨，销售6，000，净利润244万元；2010年产销15，000吨，净利润1，574万元；2011年产销25，000吨，净利润2，500万元。达产后投资利润率约为48％。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　低温漆包线产品机械强度高，并具有良好的弹性、耐刮性、附着性、电气性能和耐溶剂性能，它是我国目前漆包线市场需求量最大的一个品种。根据中国上海电缆研究所2007年统计表明，中国漆包线年用量大约是88万吨，其中低温漆包线约60万吨，约占整个漆包线市场的三分之二，其广泛应用于空调器电机、洗涤电机、及变压器、微型马达等三大类产品。我公司自建厂以来，一直从事高温线的开发和生产，基本放弃了低温线的市场。但是随着公司知名度和影响力日益提高，越来越多的客户向公司提出供货要求。

　　美国里亚和我公司分别是全球和国内最大的电磁线生产公司之一，拥有成熟的电磁线生产技术、管理经验和控制手段，完全可以保证项目顺利投产。

　　根据我公司对华东、华北和珠三角地区部分熟悉客户的低温漆包线需求调查统计：上述客户最近三年年需求量6－7．5万吨左右，凭借我公司在生产技术、产品质量、成本控制及资金等多方面的竞争优势，可以较顺利进入市场并取得一定的市场份额，在三年内达到年产销25，000吨的规模。

　　由于我公司将与美国里亚合资建设年产3．5万吨的铜陵精达里亚特种电磁线有限公司，专门生产高耐温等级的特种电磁线。我公司及控股子公司铜陵精工原有全部电磁线生产设备中有继续使用价值部分将以设备净值转让给合资公司，用于低温电磁线的生产。合资公司将以较低投资成本的优势立足新的市场。

　　五、合资公司的股权转让及变更登记应经政府商务、工商部门批准，新投资项目已经政府部门核准。

　　六、本次改变募集资金投资项目需提交公司股东大会审议批准。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2008年6月3日

　　证券代码：600577证券简称：精达股份编号：2008－13

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于召开2008年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司董事会研究，决定召开2008年第一次临时股东大会。现通知如下：

　　一、会议基本情况：

　　1、召开时间：现场会议召开时间为2008年6月18日（星期三）下午14：30开始，网络投票时间为2008年6月18日（星期三）9：30至下午15：00。

　　2、召开地点：安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内））公司二楼会议室

　　3、召集人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会。

　　4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于2008年6月16日发布提示性公告。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　三、股东大会登记方法：

　　1、登记方式：

　　出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

　　选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2008年6月17日至会议开始前，上午9：00—11：30，下午1：30—4：30分。

　　3、登记及联系地址：

　　（1）安徽省铜陵市芜铜路（经济技术开发区内）精达股份证券部

　　（2）联系电话：（0562）2809086

　　（3）联系人：张天赢 孙希苹

　　（4）传真：（0562）2809086

　　（5）邮政编码：244000

　　4、出席会议资格：

　　（1）2008年6月13日下午上海证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人，在履行必要的登记手续后，均有权出席；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月18日上午 9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：738577；投票简称：精达投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向：均为买入；

　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。

　　议案序号

　　议案名称

　　对应的申报价格

　　1

　　关于变更募集资金投资项目的议案

　　1元

　　2

　　关于修改公司章程的议案

　　2元

　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

　　（五）其他事项：

　　1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2008年6月3日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托先生／女士，代表我单位／个人出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股票帐户号码：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　受托人签名：委托日期：2008年 月 日