东睦新材料集团股份有限公司对外投资进展公告

　　证券代码：600114股票简称：东睦股份编号： （临）2008-12

　　东睦新材料集团股份有限公司对外投资进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　连云港东睦江河粉末冶金有限公司系东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与河南江河机械有限责任公司在江苏省连云港开发区共同投资设立的合资企业。

　　东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第二次会议，于2007年10月23日审议并通过了《关于对连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资的议案》，决定将连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本由1，200万元人民币增加至2，000万元人民币，增加注册资本800万元人民币用于补充流动资金；新增的800万元人民币注册资本由其股东按本次增资前持股比例认购，其中本公司现金出资480万元人民币；本次增资以后，连云港东睦江河粉末冶金有限公司的注册资本增至2，000万元人民币，本公司持有其60%的股权，河南江河机械有限责任公司持有其40%的股权。

　　有关本次对外投资的相关董事会会议决议情况及对外投资公告的详细内容，已于2007年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

　　本次连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资事项，在获得公司董事会决议后，公司已与河南江河机械有限责任公司共同修改了连云港东睦江河粉末冶金有限公司的《合营合同》和《公司章程》，并报政府有关部门批准。

　　二、进展公告内容

　　有关连云港东睦江河粉末冶金有限公司增资的所有批准程序均已完成，2008年5月27日该公司已获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

　　注册 号：320791000000378

　　名称：连云港东睦江河粉末冶金有限公司

　　住所：连云港开发区长江路2号

　　法定代表人：曹 阳

　　企 业 类 型：有限责任公司（外商投资企业投资）

　　注 册 资 本：人民币贰仟万元整

　　实 收 资 本：人民币贰仟万元整

　　经 营 范 围：

　　各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品以及各类新材料制品的研制、生产、销售。模具生产制造及其他机械加工。

　　成 立 日 期：2003年1月20日

　　营 业 期 限：2003年01月20日至2033年01月19日

　　三、备查文件：

　　连云港东睦江河粉末冶金有限公司《企业法人营业执照》

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司董事会

　　2008年5月31日