蓝星清洗股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：000598证券简称：蓝星清洗公告编号：2008—009

　　蓝星清洗股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝星清洗股份有限公司于2008年5月27日以专人送达和传真方式向全体董事和高管人员发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知。会议于2008年5月29日在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开。出席会议董事应到九名，实到六名，董事翟占行先生、李彩萍女士、独立董事俞永民先生因出差未参与表决。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司董事会换届议案；

　　鉴于公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

　　公司第五届董事会仍由九名董事成组成，经提名委员会提议，决定提名：陆韶华、庞树启、葛方明、李彩萍、施洁、杨雪松、付小楠、汪月祥、王国强为第五届董事会董事候选人，其中：付小楠、汪月祥、王国强为独立董事候选人。（董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及补充声明附后）

　　上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核。

　　公司独立董事认为上述董事候选人资格、审议程序符合《公司章程》等相关规定，同意将该议案提交股东大会审议。

　　二、以6票同意，0票反对，0票弃权，同意向建设银行西固支行申请1200万元流动资金贷款，贷款期限一年，用于补充兰州生产经营所需流动资金。

　　三、以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于公司召开2007年年度股东大会议案。

　　四、以6票同意，0票反对，0票弃权，通过关于山东蓝星东大化工有限责任公司参加拍卖购买资产的议案。

　　根据2008年5月22日《淄博晚报》刊登的拍卖公告，山东公正拍卖有限公司、淄博意诚拍卖有限公司、淄博一致拍卖有限公司受法院委托，将联合公开拍卖某企业房地产一宗以及某企业及其设备一宗，拍卖时间为2008年6月6日上午9时30分，拍卖地点在山东公正拍卖有限公司拍卖厅，标的展示时间和地点为2008年6月2日至6月5日标的所在地。有意竞买者须到山东公正拍卖有限公司办理登记手续，签署《竞买协议》，并分别缴纳1000万元人民币的竞买保证金，不成交者全额无息退还。

　　根据公司多方了解，本次资产拍卖标的有较大可能为与公司现有产业链相关的生产经营性资产，故公司拟参与本次拍卖。在竞拍成功后，公司将及时履行信息披露及相关审议程序。

　　以上第一项议案将提交公司2007年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　蓝星清洗股份有限公司董事会

　　二○○八年五月三十日

　　董事候选人简历：

　　陆韶华 男，52岁，大学本科，中共党员，教授级高级工程师，曾任中国蓝星（集团）总公司华东分公司经理，中国蓝星（集团）总公司副总工程师，中国蓝星（集团）总公司人力资源办主任，蓝星化工新材料股份有限公司监事。现任中国蓝星（集团）总公司副总经理，本公司董事长。

　　系本公司控股股东中国蓝星（集团）总公司副总经理，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　庞树启 男，56岁，大学本科，中共党员，高级工程师，曾任黑龙江石油化工厂团委书记、车间主任、基建办副主任、厂长助理兼运销处处长、副厂长、厂长、党委副书记，本公司总经理。现任本公司董事兼副董事长、蓝星化工有限责任公司总经理。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　葛方明 男，46岁，大学本科，中共党员，高级工程师，曾任西北化工研究院副院长、蓝星化工科技总院副院长、蓝星石化股份有限公司董事、中国蓝星（集团）总公司华东分公司总经理、本公司董事、副董事长、总经理。现任本公司董事、总经理。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　李彩萍 女，45岁，大专，中共党员，工程师，曾任中国蓝星总公司信息中心主任、档案室主任、企划办副主任，水处理项目负责人，蓝星清洗股份有限公司副总经理，蓝星清洗股份有限公司北京分公司总经理。现任本公司董事。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　施 洁 女，37岁，硕士研究生，工程师，曾任中国蓝星（集团）总公司投资证券处处长、财经办副主任。现任中国蓝星（集团）总公司财经办主任。

　　系本公司控股股东中国蓝星（集团）总公司财经办主任，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　杨雪松 男，38岁，大学本科，中共党员，高级工程师，曾任八闽汽车总厂厂长、兰州日化厂厂长兼党委书记。现任中国蓝星（集团）总公司上市办副主任。

　　系本公司控股股东中国蓝星（集团）总公司上市办副主任，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　付小楠 女，35岁，硕士研究生，注册保荐代表人，曾任职于西南证券有限责任公司投资银行部执行董事。现任国信证券有限责任公司投资银行业务部副总经理。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　汪月祥 男，40岁，会计学博士，注册会计师，曾任职于国家开发银行广州分行资金计划部。现任职北京服装学院商学院副教授。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　王国强 男，41岁，法学硕士，曾任职于河北省工商行政管理局、 中国商标专利事务所、北京市中理律师事务所。现任北京雨仁律师事务所律师、石家庄仲裁委员会仲裁员。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　证券代码：000598证券简称：蓝星清洗公告编号：2008—010

　　蓝星清洗股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　蓝星清洗股份有限公司于2008年5月27日以专人送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第十次会议的通知。会议于2008年5月29日在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开。出席会议监事应到三名，实到三名。会议由监事会主席靳红祥先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席会议的监事经认真讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司监事会换届选举议案。

　　公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

　　公司第五届监事会仍由三名监事成组成，公司监事会提名：靳红祥、尚天翼先生为第五届监事会监事候选人，另一名监事候选人将由公司职工代表大会选举产生。（监事候选人简历附后）

　　该议案将提交公司2007年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　蓝星清洗股份有限公司监事会

　　二○○八年五月三十日

　　监事候选人简历：

　　靳红祥 男，37岁，大学本科，营销师。曾任中国蓝星（集团）总公司东北分公司副经理、华南分公司经理，蓝星沈阳轻工机械研究所副所长。现任中国蓝星（集团）总公司监事办综合处处长。

　　系本公司控股股东中国蓝星（集团）总公司监事办综合处处长，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　尚天冀，男，28岁，大学本科，中共党员。现任蓝星清洗股份有限公司北京分公司监事处处长。

　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

　　证券代码：000598证券简称：蓝星清洗 公告编号：2008－011

　　蓝星清洗股份有限公司

　　召开2007年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　经本公司2008年5月29日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2008年6月20日召开公司2007年年度股东大会。将有关事项公告如下：

　　1、召集人：本公司董事会

　　2、会议时间：2008年6月20日（星期五）上午9点；

　　3、会议地点：北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦二层会议室

　　4、召开方式：现场表决方式

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2007年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2007年年度利润分配预案》；

　　5、审议《公司2007年年度报告正文及摘要》；

　　6、审议《公司2007年度日常关联交易议案》；

　　7、审议《公司2008年度日常关联交易议案》；

　　8、审议《选举公司第五届董事议案》（董事的选举将采用累计投票制）；

　　9、审议《选举公司第五届监事议案》（监事的选举将采用累计投票制）。

　　上述第6、7项议案，为关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2008年6月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　2、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、深圳证券账号卡到本公司证券部办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持有本人身份证、深圳证券账号卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　（3）授托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券账号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　（4）异地股东可用传真或信函方式进行登记。

　　2、登记日期：

　　2008年6月19日上午9∶00－11∶30、下午14∶00－16∶30

　　2008年6月20日上午8∶30－9∶00

　　五、其他

　　1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　2、联系办法：

　　公司地址：北京朝阳区北三环东路19号

　　邮政编码：100029

　　电话：（010）64448671

　　传真：（010）64418488

　　联 系 人：赵 月 珑 曾朝菊

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　　3、公司2007年年度报告正文及摘要；

　　4、天职国际会计师事务所出具的天职京审字［2008］638号《审计报告》；

　　5、公司2007年度日常关联交易公告；

　　6、公司2008年度日常关联交易公告；

　　7、独立董事提名人声明；

　　8、独立董事候选人独立性及补充声明；

　　特此公告。

　　蓝星清洗股份有限公司董事会

　　二○○八年五月三十日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席蓝星清洗股份有限公司2008年6月20日召开的公司2007年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人（签名）：委托人身份证号码：

　　委托人证券帐号：委托人持股数：

　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　　委托日期：