包头华资实业股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600191股票简称：华资实业编号：临2008—007

　　包头华资实业股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年年度股东大会于2008年5月30日上午在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权股份165，021，518股，占本公司股份总数的54．45％。其中出席会议的社会公众股（Ａ股）股东或股东代理人共5人，代表有表决权股份77，018股，占公司发行的社会公众股（Ａ股）股份总额的0．03％。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司副董事长肖军先生主持。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东审议，采取记名投票逐项表决方式，形成如下决议：

　　（一）审议公司《2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　（二）审议公司《2007年度监事会工作报告》；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　（三）审议公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　（四）审议公司《2007年度财务决算报告》；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　（五）审议公司《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　（六）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　（七）审议公司董事会换届选举的议案；

　　董事选举采取了累积投票制，其中独立董事与非独立董事分开计算，表决结果如下：

　　非独立董事选举结果：

　　1、选举宋卫东为公司董事；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　2、选举肖军为公司董事；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　3、选举张世潮为公司董事；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　4、选举李志文为公司董事；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　5、选举梁晓燕为公司董事；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　6、选举郭莎莎为公司董事；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　独立董事选举结果：

　　1、选举刘新明为公司独立董事；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　2、选举樊虎为公司独立董事；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　3、选举杨洁为公司独立董事；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　（八）审议公司监事会换届选举的议案；

　　监事选举采取了累积投票制，表决结果如下：

　　1、选举张涛为公司监事；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　2、选举王芳为公司监事；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　本次选举产生的股东代表监事与公司第十五届职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事吕玉杰先生共同组成公司第四届监事会。

　　（九）审议修改《公司章程》的议案；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　（十）审议《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》。

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　（十一）审议修改《公司章程》的议案；

　　表决结果为：赞成165，021，518股，占有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权，此项议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请了北京市君致律师事务所律师出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2007年年度股东大会会议决议；

　　2、公司2007年年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司

　　2008年5月30日

　　股票代码：600191股票简称：华资实业编号：临2008－008

　　包头华资实业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　包头华资实业股份有限公司第四届董事会第一次会议以现场通知的方式于2008年5月30日在公司总部二楼会议室召开，应到董事九人，实到九人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。公司监事会全体成员列席了会议。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　一、选举宋卫东为公司董事长；

　　二、选举肖军为公司副董事长；

　　三、聘任郭予丰为公司总经理；

　　四、聘任张世潮为公司总会计师；

　　五、聘任逯君为公司副总经理；

　　六、聘任李志文为公司董事会秘书；

　　七、聘任张久利为公司证券事务代表。

　　独立董事对高级管理人员的资格进行了审议，认为：公司聘任的高级管理人员符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意聘任。

　　宋卫东、肖军、张世潮、李志文简历详见2008年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），郭予丰、逯君、张久利简历附后。

　　本届董事会代表公司向上届董事会成员张涛先生、独立董事常春先生、党卫先生、毛秋蓉女士、副总经理尚明久先生、副总经理魏锁军先生在公司任职期间为公司做出的杰出贡献表示诚挚的谢意！

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司董事会

　　2008年5月30日

　　附：简历

　　1、总经理：郭予丰，男，汉族，1959年6月15日出生，山东泰安人，大学文化，中共党员。内蒙古乳泉奶业有限公司总经理，政协土右旗第十届委员。曾参加坦克大修标准的制定工作，主持“屏显高压油泵油咀试验台”、“稀土电机在油田的应用”、“防窃听军用电话”等项目的开发，并有一项填补国内空白。曾荣获定西县优秀知青、泰安市优秀企业家、泰安市先进工作者等称号，并获济南军区政治奖励一次。1975～1977年在甘肃定西插队，任知青队长；1977～1984年在中国人民解放军第7450工厂工作；1982年毕业于山东广播电视大学；1984～2002年任泰安试验设备股份有限公司董事长兼总经理、山东电讯三厂党委书记兼厂长、泰安电机厂厂长。2000年被聘为《内燃机燃油喷射和控制》杂志编委会特邀委员；2002年8月～2003年1月任西水股份有限公司营销总监；2003年1月任内蒙古乳泉奶业有限公司总经理；2005年5月起任包头华资实业股份有限公司总经理。

　　2、副总经理：逯君，男，汉族，1966年5月9日出生，内蒙古包头市人，本科学历，中共党员，高级工程师，2004年包头市十二届人民代表大会代表。1988年9月～1997年6月任包头双环化工集团供应处处长；1997年4月～1998年6月任包头双环化工集团公司乙炔站经理；1998年6月～1999年3月任包头黄河化工股份有限公司一分公司副经理；1999年3月2000年5月任包头明天科技股份有限公司营销部经理；2000年5月～2004年12月任包头明天科技股份有限公司总裁助理、副总裁；2005年5月起任包头华资实业股份有限公司副总经理。

　　3、证券事务代表：张久利，男，汉族，1973年10月出生，大学文化，中共党员。1998年7月参加工作，曾在包头草原糖业集团有限责任公司综合配套改革办公室工作。1999年4月起，在本公司证券部工作，2001年11月起受聘担任公司证券事务代表。

　　股票代码：600191股票简称：华资实业编号：临2008－009

　　包头华资实业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　包头华资实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年5月30日在公司总部二楼会议室召开，应到监事五人，实到五人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

　　选举张涛为公司监事会主席。

　　本届监事会代表公司向上届监事会成员李植先生、霍俊生先生、达军先生在公司任职期间为公司做出的杰出贡献表示诚挚的谢意！

　　特此公告。

　　包头华资实业股份有限公司监事会

　　2008年5月30日