新疆天宏纸业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600419股票简称：*ST天宏临2008-015

　　新疆天宏纸业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　本次会议无否决或修改议案的情况；

　　本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2008年5月30日10：30。

　　2、现场会议召开地点：新疆石河子市西三路17号公司办公楼一楼会议室

　　3、会议召集人：新疆天宏纸业股份有限公司董事会

　　4、会议主持人：王世超董事长

　　5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次会议表决的股东及股东代理人共计6人，代表股份36668558股，占公司股份总数80160000股的45.74％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议并通过《2007年度董事会工作报告》的议案。

　　该议案表决结果为：同意票的股份数为36668558股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

　　2、审议并通过《2007年监事会工作报告》的议案。

　　该议案表决结果为：同意票的股份数为36668558股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

　　3、审议并通过《2007年年度报告正文》及摘要的议案。

　　该议案表决结果为：同意票的股份数为36668558股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

　　4、审议并通过《2007年财务决算报告》的议案。

　　该议案表决结果为：同意票的股份数为36668558股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

　　5、审议并通过2007年度利润分配的议案。

　　经立信会计师事务所有限公司审计：公司2007年度实现净利润 -46，610，807.12元，可供股东分配的净利润为-42，554，369.40元，鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司对2007年度不进行利润分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　该议案表决结果为：同意票的股份数为36668558股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

　　6、审议并通过续聘会计师事务所及支付报酬的议案。

　　续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构，并支付其2007年度报告审计费用40万元（含差旅费）。

　　该议案表决结果为：同意票的股份数为36668558股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

　　本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明律师见证并出具《法律意见书》，认为：认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　　特此公告

　　新疆天宏纸业股份有限公司董事会

　　二○○八年五月三十日