深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008年第五次会议决议公告

　　股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—010

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　第三届董事会2008年第五次会议决议公告

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008第五次会议于2008年5月30日以通讯表决方式召开。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。应到会董事8人，实际参会董事8人，同意上述担保事项的董事8人，符合《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》。

　　董事会同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司与深圳平安银行股份有限公司营业部签署的肆仟万元银行承兑授信额度提供连带责任担保。

　　董事会同意为本公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳福田支行申请累计不超过人民币叁仟万元整的综合授信提供保证担保业务。

　　上述两项担保还需提交股东大会审议。

　　一、被担保人基本情况

　　深圳市齐普生信息科技有限公司法定代表人：李结义 ；注册地点：深圳；注册资本：5000万元；住所：深圳市福田区深南路中国有色大厦13层1302号、1303号；经营范围（不含限制项目）：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、维修；信息咨询；楼宇智能化产品的技术开始及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯、器材、机械设备的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

　　深圳市齐普生信息科技有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其53％的股权；

　　截止到2007年12月31日，深圳市齐普生信息科技有限公司资产总额：224，241，918.32元，负债总额：154，656，491.52元，资产净额:69，585，426.80元，2007年度实现营业收入：651，459，585.68元，净利润：13，320，973.85元。

　　二、董事会意见

　　公司董事会认为深圳市齐普生信息科技有限公司系本公司控股子公司，资信较好，公司可以有效控制为上述贷款提供担保而产生的风险。

　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2008年5月23 日，公司累计对外担保9250万元，公司无逾期对外担保。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字生效的董事会决议

　　2、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件

　　3、深圳市齐普生信息科技有限公司2007年度财务报表

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年五月三十日

　　股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—011

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　2008年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2008年第二次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　（一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

　　（二） 会议时间：2008年6月20日上午10：00

　　（三） 地点：深圳市金证科技股份有限公司会议室

　　（四） 会议召开方式：现场表决

　　二、会议议题：

　　1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》； 详细内容见第三届董事会2008第五次会议决议公告.

　　2、审议《关于选举监事会监事的议案》

　　三、参加会议人员：

　　1、在2008年6月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

　　3、本公司依法聘请的见证律师

　　四、会议登记办法：

　　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2008年6月17日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

　　2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

　　3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

　　五、注意事项：

　　会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　　公司地址：深圳市福田区福华路322号文蔚大厦22楼

　　邮政编码：518033

　　联系人：杨德仁

　　联系电话：（0755）82955524传真：（0755）82955534

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年五月三十日

　　附件一：

　　授权委托书

　　深圳市金证科技股份有限公司：

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　特此确认。

　　委托人：（签章）受托人：（签名）

　　委托人股票帐户：受托人身份证号码：

　　委托人持股数额：

　　委托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

　　2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

　　股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—012

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　第三届监事会2008年第三次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市金证科技股份有限公司第三届监事会2008年第三次会议于2008年5月30日下午14时在深圳市金证科技股份有限公司22楼会议室召开。会议由监事会召集人王凯先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事及代理人3 人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的投票结果，审议并通过了《关于选举监事会监事的议案》

　　鉴于唐昶荣先生因个人原因申请辞去公司监事职务，依据《公司章程》规定，公司应补选监事一名。现经股东杜宣先生推荐提名王侯先生为公司第三届董事会监事候选人。（监事候选人简历见附件一）

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○八年五月三十日

　　附件一：

　　王侯：男，现年62岁，本科学历，毕业于北京大学数学力学系；计算机科学副研究员；王侯先生2003年至2004年曾任深圳证券通信有限公司董事长；2004年至2007年任深圳证券通信有限公司监事长。