天津天保基建股份有限公司三届二十七次董事会决议公告

　　证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2008～28

　　天津天保基建股份有限公司

　　三届二十七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第三届董事会第二十七次会议的通知，于2008年5月20日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2008年5月28在公司会议室举行。公司全体董事张威先生、路昆先生、张雅萍女士、赵胜跃先生、漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生共7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张威先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，通过决议如下：

　　一、7票同意，0票反对、0票弃权，提名张威先生为公司第四届董事会董事候选人。

　　二、7票同意，0票反对、0票弃权，提名路昆先生为公司第四届董事会董事候选人。

　　三、7票同意，0票反对、0票弃权，提名张雅萍女士为公司第四届董事会董事候选人。

　　四、7票同意，0票反对、0票弃权，提名赵胜跃先生为公司第四届董事会董事候选人。

　　五、7票同意，0票反对、0票弃权，提名漆腊水先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　六、7票同意，0票反对、0票弃权，提名陈洪林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　七、7票同意，0票反对、0票弃权，提名高天彪先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　八、7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过关于《修改公司章程》的议案。

　　原：第一百零五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。

　　现修改为：第一百零五条 董事会由7名董事组成，设董事长1人。

　　九、7票同意，0票反对、0票弃权，审议通过定于2008年6月19日召开公司2007年年度股东大会。

　　以上第一至八项议案需提请2007年年度股东大会审议。

　　独立董事候选人均已获得独立董事任职资格证书，任职资格报送深圳证券交易所审核，待通过审核后方可提交股东大会表决。

　　董事、独立董事候选人简历附后。

　　特此公告。

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月28日

　　董事候选人简历：

　　张威，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，大学本科学历。1984年9月～1986年3月曾任天津市农药工业研究所干部，1986年3月～1987年9月曾任天津市木材五厂干部，1987年9月～1991年7月于南开大学分校社会学系学习，1991年7月～2002年4月曾任天津市人民政府办公厅提案查办处、秘书处、五处科员、副主任科员、主任科员、办公厅正科级秘书、副处级秘书，2002年4月～2007年5月曾任天津天保控股公司（以下简称“天保控股”）办公室副主任、主任、副总经理。现任本公司董事长、总经理，天津天保房地产开发有限公司董事长、总经理。该董事候选人与控股股东天保控股不存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　路昆，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1985年7月～1990年9月曾任天津市公安局五处干部，1990年9月～1993年7月于南开大学管理系就读研究生，1993年7月～1998年12月曾任天津市大洋期货经纪公司业务经理、副总经理，1998年12月～2006年12月曾任天保控股投资发展部业务主管、高级业务主管、部长助理、副部长、资产管理部部长，2006年12月至2007年7月任天津水泥股份有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。该董事候选人与控股股东天保控股不存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张雅萍，女，汉族，1962年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1985年5月～1992年10月曾任天津大沽化工厂设计所助理工程师，1992年10月～1993年11月曾任政协塘沽区委员会经济、科技委员会办公室副主任，1993年11月～1996年3月曾任天津港保税区建设服务总公司办公室秘书，1996年3月～1999年11月曾任天津天保热力公司经理助理、办公室主任，1999年11月～2001年12月曾任天津天保建设发展有限公司办公室主任，2001年12月至2007年12月历任天保控股办公室副主任（主持工作）、天保控股工会副主席、天保控股办公室主任、工会主席。现任天保控股人力资源部部长、工会主席、本公司董事。该董事候选人与控股股东天保控股存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵胜跃，男，汉族，1962年3月出生，中共党员，博士研究生，教授级高级工程师。1983年7月～1992年5月曾任天津市冶金规划设计院工程师，1992年5月～1999年12月曾任天津天保市政公司副经理、经理，1999年12月～2001年12月曾任天津天保公用公司总经理助理、副总经理，2002年1月至今历任天保控股企业管理部副部长、部长。现任天保控股企业管理部部长、本公司董事。该董事候选人与控股股东天保控股存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人简历：

　　漆腊水，男，汉族，1948年12月出生，中共党员，法学研究生学历。1965年12月～1980年5月曾任福州军区干部学校教官，1980年5月～1987年11月曾任解放军交通学院教官，1987年11月～2006年9月曾任天津市经济体制改革委员会副处长、处长、副主任，2000年6月～2006年9月曾任天津市企业上市工作办公室主任，2004年7月～2006年9月曾任天津市发展和改革委员会副主任，2006年至2007年任天津国际工程咨询公司总经理、天津市政府项目投资评审中心主任。现任天津国际工程咨询公司总经理、本公司独立董事。该董事候选人与控股股东天保控股不存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈洪林，男，汉族，1942年2月出生，中共党员，大学专科学历，注册会计师、注册税务师。1961年9月～1983年5月曾任天津市宁河县财税局税收专管员、县级预算管理员、预算组组长、副局长、局长，1983年5月～1993年12月曾任天津市宁河县常务副县长、县长、中共宁河县委书记兼政协主席，1994年1月～1996年6月曾任天津市财政局副局长，1996年6月～1998年12月曾任天津市国资局局长，1999年1月～2006年10月历任天津市国际信托投资公司党委书记、副董事长、副总经理，2006年11月至今任天津市国际投资有限公司顾问。现任天津市国际投资有限公司顾问、本公司独立董事。该董事候选人与控股股东天保控股不存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　高天彪，男，汉族，1946年出生，中共党员，指挥自动化本科学历，经济学研究生学历。1968年2月～1986年2月曾任空军雷达兵第27团司令部作战参谋、参谋长、团长，1986年2月～1989年10月曾任南京军区空军通讯总站站长，1989年10月～2007年4月历任天津市河西区工商局局长、天津市工商局副局长、党委副书记，已退休。现任本公司独立董事。该董事候选人与控股股东天保控股不存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2008～029

　　天津天保基建股份有限公司

　　召开2007年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决定于2008年6月19日召开2007年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．召集人：公司董事会。

　　2．会议地点：天津港保税区海滨九路131号4楼公司会议室。

　　3．现场会议时间：2008年6月19日（周四）上午9：00。

　　4．表决方式：现场投票。

　　6．出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员，董事、监事候选人。

　　（2）公司聘请的见证律师等中介机构负责人。

　　（3）于2008年6月13日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1．审议公司董事会工作报告；

　　2．审议公司监事会工作报告；

　　3．审议公司总经理工作报告；

　　4．审议公司2007年年度报告；

　　5．审议公司财务决算报告；

　　6．审议公司利润分配方案；

　　7．审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案；

　　8．审议张威先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

　　9．审议路昆先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

　　10．审议张雅萍女士为公司第四届董事会董事候选人的议案；

　　11．审议赵胜跃先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

　　12．审议漆腊水先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；

　　13．审议陈洪林先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；

　　14．审议高天彪先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；

　　15．审议沈钢先生为公司第四届监事会监事候选人的议案；

　　16．审议薛晓芳女士为公司第四届监事会监事候选人的议案；

　　17．审议修改公司章程的议案；

　　18．审议独立董事漆腊水先生2007年度述职报告；

　　19．审议独立董事陈洪林先生2007年度述职报告；

　　20．审议独立董事高天彪先生2007年度述职报告。

　　（二）披露情况

　　2007年年度股东大会由公司董事会提议召开（会议第8～17项议案参见公司2008年5月30日刊登、发布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的董事会决议公告），会议第1～7项议案详情请查阅公司于2008年3月28日发布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的董事会决议公告。巨潮资讯网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（三）特别强调事项：公司改选董事、监事采取累积投票制。此次推荐董事候选人7人，监事候选人2人，实行等额选举。独立董事候选人均已获得独立董事任职资格证书，任职资格报送深圳证券交易所审核，待通过审核后方可提交股东大会表决。

　　三、会议登记办法

　　1．法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2．个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。

　　3．登记时间：2008年6月17日至6月18日之间，每个工作日上午9：00～11：30，下午13：00～15：30（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　4．登记地点：天津港保税区海滨九路131号公司证券事务部。

　　5．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、其他事项

　　联系地址：天津港保税区海滨九路131号四楼公司证券事务部

　　邮编：300461

　　联系电话：022～25762656

　　联系传真：022～25762609

　　联系人：王鸿林 秦烽

　　本次年度股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、备查文件及备置地点

　　1、公司章程

　　2、公司董事会决议

　　3、法律意见书

　　4、其他备查文件

　　备置地点：公司证券事务部

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年五月二十八日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2007年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　　委托日期：二○○八年 月 日

　　证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2008～30

　　天津天保基建股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人天津天保基建股份有限公司董事会现就提名漆腊水先生、陈洪林先生、高天彪先生为天津天保基建股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津天保基建股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任天津天保基建股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合天津天保基建股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津天保基建股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括天津天保基建股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年五月二十八日

　　天津天保基建股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人漆腊水，作为天津天保基建股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津天保基建股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括天津天保基建股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：漆腊水

　　二○○八年五月二十八日

　　天津天保基建股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人陈洪林，作为天津天保基建股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津天保基建股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括天津天保基建股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：陈洪林

　　二○○八年五月二十八日

　　天津天保基建股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人高天彪，作为天津天保基建股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津天保基建股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括天津天保基建股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：高天彪

　　二○○八年五月二十八日

　　证券代码：0000965证券简称：天保基建公告编号：2008～31

　　天津天保基建股份有限公司

　　三届十七次监事会决议公告

　　公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司关于召开第三届监事会第十七次会议的通知，于2008年5月20日以书面文件方式送达全体监事。会议于2008年5月28在公司会议室举行。公司全体监事沈钢、薛晓芳、周莉莉出席了会议，会议由公司监事会主席沈钢先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过决议如下：

　　一、3票赞成、0票反对、0票弃权，提名沈钢先生为公司第四届监事会监事候选人。

　　二、3票赞成、0票反对、0票弃权，提名薛晓芳女士为公司第四届监事会监事候选人。

　　会议通报了公司选举职工监事周莉莉的情况。

　　监事候选人简历附后。

　　以上议案提请公司2007年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○八年五月二十八日

　　监事候选人简历：

　　沈钢，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，研究生学历。1983年9月～2003年10月曾任天津市委办公厅机要交通处机要业务员、市委办公厅资料室科员、市委办公厅会议处副主任科员、主任科员、市委办公厅正科级秘书、副处级秘书、正处级秘书，2003年10月至2007年1月任天津天保公用设施有限公司党委书记、副总经理，2006年11月至今任天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）副总经理、党委委员，2007年1月至今任天津天保热电有限公司党委书记、董事长、总经理。现任天保控股副总经理、党委委员、天津天保热电有限公司党委书记、董事长、总经理、本公司监事会主席。该监事候选人与控股股东天保控股存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　薛晓芳，女，汉族，1966年9月出生，大学本科学历，经济学学士。高级审计师，国际注册内部审计师（ＣＩＡ）。1989年7月～2002年8月曾任天津开发区强生有限公司财务部经理；2002年8月至今任天保控股计划财务部审计主管。现任天保控股计划财务部审计主管、本公司监事。该监事候选人与控股股东天保控股存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　职工监事简历：

　　职工监事周莉莉，女，汉族，1958年4月生，大学专科学历，高级工程师。1977年10月～1995年12月曾任中国天辰化学工程公司（化工部第一设计院）设计师，1995年12月～2004年9月曾任开发区泰丰工业园投资集团企划部主管。2004年9月至今任天津天保房地产开发有限公司项目发展部经理。现天津天保房地产开发有限公司项目发展部经理、本公司职工监事。该职工监事与控股股东天保控股不存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2008～032

　　天津天保基建股份有限公司

　　关于收到空港物流加工区员工公寓补贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司于2007年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告的天津港保税区财政局“关于给予空港物流加工区员工公寓优惠政策的通知”，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司于2008年5月28日收到2008年度部分空港物流加工区员工公寓补贴796．5万元。根据《企业会计准则》，上述补贴列入当期营业外收入。

　　特此公告。

　　天津天保基建股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年五月二十九日