上海普天邮通科技股份有限公司第五届董事会第二十九次(临时)会议决议暨召开2007年度股东大会公告

　　证券代码： 600680900930证券简称：上海普天 沪普天B编号：临2008-015

　　上海普天邮通科技股份有限公司第五届董事会

　　第二十九次(临时)会议决议暨召开2007年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2008年5月26日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第二十九次(临时)会议的通知，并于2008年5月27日至29日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席8名，董事周德生缺席。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

　　（一）会议经审议并以记名投票方式表决通过：

　　1、《公司董事会提名委员会关于周德生不再担任公司董事职务的议案》（表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。）。

　　根据公司董事周德生工作变动的情况，拟不再担任公司董事职务。以上议案，提交股东大会审批。

　　2、《公司董事会提名委员会关于推荐宋绍曾为公司董事候选人的议案》（表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。）。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，推荐宋绍曾为公司董事候选人。以上议案，提交股东大会审批。

　　宋绍曾简历

　　姓名：宋绍曾，性别：男，出生年月：1960年4月，籍贯：河北井陉，民族：汉，最高学历：大学本科，最高学位：工学学士，毕业院校及专业：甘肃工业大学化工机械专业，现任职务：普天股份总裁助理、企业发展部总经理（兼）。

　　学历、学位情况：

　　1979年9月——1983年7月，在甘肃工业大学化工机械专业学习，本科学历，获工学学士学位。

　　工作履历：

　　1、1977年4月——1979年9月，在河北井陉县务农；

　　2、1983年7月——1987年2月，在机械部石化通用局工作；

　　3、1987年2月——1989年1月，在国家机械委通用局工作，担任副主任科员；

　　4、1989年1月——1993年4月，在机电部工作，先后担任第三装备司主任科员、副处长；

　　5、1993年4月——1998年12月，在机械部工作，担任重大 装备司副处长；

　　6、1998年12月——2001年1月，在国家机械局工作，担任重大装备办公室调研员；

　　7、2001年1月——2007年7月，在国有重点大型企业监事会工作，先后担任专职监事人选、正处级专职监事；

　　8、2007年7月——现在，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任企业发展本部总经理、企业发展部总经理（兼）、普天股份总裁助理。

　　除以上任职外，宋绍曾还兼任武汉普天通信设备集团有限公司董事长、武汉普天电源有限公司董事长、武汉普天高科信息技术有限公司董事长、巨龙信息技术有限责任公司董事长、深圳市普天凌云电子有限公司董事、南京普天通信科技产业园有限公司董事等职务。

　　（二）公司独立董事就本次会议审议的两议案发表了独立意见：

　　1、公司董事会提名委员会提出周德生不再担任公司董事职务的议案和推荐宋绍曾为公司董事候选人的议案，符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，程序合法有效。

　　2、经审阅董事候选人宋绍曾的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，本人认为：根据法律、法规的有关规定，其不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象。因此，其具备担任上市公司董事的资格，符合公司章程规定的任职条件。

　　3、同意公司第五届董事会二十九次（临时）会议审议的《公司董事会提名委员会关于周德生不再担任公司董事职务的议案》、《公司董事会提名委员会关于推荐宋绍曾为公司董事候选人的议案》。

　　二、公司2007年度股东大会的具体事宜如下：

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议时间：2008 年6月19日（星期四），下午1:00。

　　（三）会议地点：上海华美达兴园酒店（地址：上海市漕宝路509号）。

　　（四）会议议题（议案全文在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登）：

　　1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2007年度利润分配预案》；

　　4、审议《公司2007年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2008年度财务预算报告》；

　　6、审议《公司预计2008年日常关联交易的议案》；

　　7、审议《公司拟向上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》；

　　8、审议《关于周德生不再担任公司董事职务的议案》；

　　9、审议《关于推荐宋绍曾为公司董事候选人的议案》。

　　上述议案中1~7项已经2008年4月10日召开的公司5届26次董事会审议通过、上述议案中8~9项已经2008年5月29日召开的公司5届29次（临时）董事会审议通过，现提交本次股东年会审议。

　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　（六）会议出席人员：

　　1. 截止2008年6月10日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；及2008年6月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东或其委托代理人（B股最后交易日为2008年6月10日）。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人可以不是股东。

　　2. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　　（七）会议参加办法：

　　1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月17 日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

　　2、登记时间：2008年6月17日（星期二）上午9:00-11:30、下午13:00-15:30。

　　3、登记地点：上海市宜山路700号A3楼102室

　　（八）特别提示

　　根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。

　　（九）会议咨询：

　　通讯地址：上海市宜山路700号A3楼102室

　　邮政编码：200233

　　联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

　　传真号码：021-64832699或021-64333435

　　联 系 人：严国庆

　　特此公告。

　　附：授权委托书（格式）

　　上海普天邮通科技股份有限公司董事会

　　2008年5月29日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本单位（个人）出席上海普天邮通科技股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：2008年 月日

　　（本授权委托书格式复印件及剪报均有效）