上海机电股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2008-005

　　上海机电股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海机电股份有限公司二○○七年年度股东大会于2008年5月29日在上海兴国路78号兴国宾馆以现场方式召开，股东大会通知于2008年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站以公告形式披露。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长范秉勋先生主持会议。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

　　出席本次股东大会的股东（或其授权代理人）59名，代表股份数456，205，404股，占公司总股本的53.5275%（其中流通股A股股东41名，持有453，638，061股，占公司流通股A股股本的67.4969%；流通股B股股东18名，持有2，567，343股，占公司流通股B股股本的1.4248%），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

　　经过大会审议和表决，通过了以下决议：

　　一、公司二○○七年度报告及年报摘要

　　参加表决的总股数为：456，205，404股，意见如下：

　　同意：456，204，404股，占参加表决总股数的99.9997％；

　　反对：0股，占参加表决总股数的0％；

　　弃权：1，400股，占参加表决总股数的0.0003％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：453，638，061股，意见如下:

　　同意：453，637，661股，占参加表决流通股A股股数的99.9999％；

　　反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；

　　弃权：400股，占参加表决流通股A股股数的0.0001％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：2，567，343股，意见如下:

　　同意：2，566，343股，占参加表决流通股B股股数的99.9610％；

　　反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；

　　弃权：1，000股，占参加表决流通股B股股数的0.0390％。

　　二、公司二○○七年度董事会工作报告

　　参加表决的总股数为：456，205，404股，意见如下：

　　同意：456，204，404股，占参加表决总股数的99.9997％；

　　反对：0股，占参加表决总股数的0％；

　　弃权：1，400股，占参加表决总股数的0.0003％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：453，638，061股，意见如下:

　　同意：453，637，661股，占参加表决流通股A股股数的99.9999％；

　　反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；

　　弃权：400股，占参加表决流通股A股股数的0.0001％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：2，567，343股，意见如下:

　　同意：2，566，343股，占参加表决流通股B股股数的99.9610％；

　　反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；

　　弃权：1，000股，占参加表决流通股B股股数的0.0390％。

　　三、公司二○○七年度监事会工作报告

　　参加表决的总股数为：456，205，404股，意见如下：

　　同意：456，204，404股，占参加表决总股数的99.9997％；

　　反对：0股，占参加表决总股数的0％；

　　弃权：1，400股，占参加表决总股数的0.0003％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：453，638，061股，意见如下:

　　同意：453，637，661股，占参加表决流通股A股股数的99.9999％；

　　反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；

　　弃权：400股，占参加表决流通股A股股数的0.0001％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：2，567，343股，意见如下:

　　同意：2，566，343股，占参加表决流通股B股股数的99.9610％；

　　反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；

　　弃权：1，000股，占参加表决流通股B股股数的0.0390％。

　　四、公司二○○七年度财务决算报告

　　参加表决的总股数为：456，205，404股，意见如下：

　　同意：456，204，404股，占参加表决总股数的99.9997％；

　　反对：0股，占参加表决总股数的0％；

　　弃权：1，400股，占参加表决总股数的0.0003％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：453，638，061股，意见如下:

　　同意：453，637，661股，占参加表决流通股A股股数的99.9999％；

　　反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；

　　弃权：400股，占参加表决流通股A股股数的0.0001％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：2，567，343股，意见如下:

　　同意：2，566，343股，占参加表决流通股B股股数的99.9610％；

　　反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；

　　弃权：1，000股，占参加表决流通股B股股数的0.0390％。

　　五、二○○七年度利润分配方案

　　以公司2007年末的总股本852，282，757股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元（含税），计85，228，275.70元。

　　参加表决的总股数为：456，205，404股，意见如下：

　　同意：456，192，004股，占参加表决总股数的99.9971％；

　　反对：12，000股，占参加表决总股数的0.0026％；

　　弃权：1，400股，占参加表决总股数的0.0003％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：453，638，061股，意见如下:

　　同意：453，625，661股，占参加表决流通股A股股数的99.9973％；

　　反对：12，000股，占参加表决流通股A股股数的0.0026％；

　　弃权：400股，占参加表决流通股A股股数的0.0001％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：2，567，343股，意见如下:

　　同意：2，566，343股，占参加表决流通股B股股数的99.9610％；

　　反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；

　　弃权：1，000股，占参加表决流通股B股股数的0.0390％。

　　六、二○○七年度资本公积金转增股本的议案

　　以公司2007年末的总股本852，282，757股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，按每10股转增2股。

　　参加表决的总股数为：456，205，404股，意见如下：

　　同意：456，204，404股，占参加表决总股数的99.9997％；

　　反对：0股，占参加表决总股数的0％；

　　弃权：1，400股，占参加表决总股数的0.0003％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：453，638，061股，意见如下:

　　同意：453，637，661股，占参加表决流通股A股股数的99.9999％；

　　反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；

　　弃权：400股，占参加表决流通股A股股数的0.0001％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：2，567，343股，意见如下:

　　同意：2，566，343股，占参加表决流通股B股股数的99.9610％；

　　反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；

　　弃权：1，000股，占参加表决流通股B股股数的0.0390％。

　　七、关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案

　　参加表决的总股数为：456，205，404股，意见如下：

　　同意：456，189，504股，占参加表决总股数的99.9965％；

　　反对：0股，占参加表决总股数的0％；

　　弃权：15，900股，占参加表决总股数的0.0035％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：453，638，061股，意见如下:

　　同意：453，636，361股，占参加表决流通股A股股数的99.9996％；

　　反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；

　　弃权：1，700股，占参加表决流通股A股股数的0.0004％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：2，567，343股，意见如下:

　　同意：2，553，143股，占参加表决流通股B股股数的99.4469％；

　　反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；

　　弃权：14，200股，占参加表决流通股B股股数的0.5531％。

　　八、关于调整独立董事津贴的议案

　　参加表决的总股数为：456，205，404股，意见如下：

　　同意：456，181，502股，占参加表决总股数的99.9948％；

　　反对：6，101股，占参加表决总股数的0.0013％；

　　弃权：17，801股，占参加表决总股数的0.0039％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：453，638，061股，意见如下:

　　同意：453，629，059股，占参加表决流通股A股股数的99.9980％；

　　反对：5，401股，占参加表决流通股A股股数的0.0012％；

　　弃权：3，601股，占参加表决流通股A股股数的0.0008％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：2，567，343股，意见如下:

　　同意：2，552，443股，占参加表决流通股B股股数的99.4196％；

　　反对：700股，占参加表决流通股B股股数的0.0273％；

　　弃权：14，200股，占参加表决流通股B股股数的0.5531％。

　　九、关于修订公司章程部分条款的议案

　　参加表决的总股数为：456，205，404股，意见如下：

　　同意：456，188，704股，占参加表决总股数的99.9963％；

　　反对：0股，占参加表决总股数的0％；

　　弃权：16，700股，占参加表决总股数的0.0037％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：453，638，061股，意见如下:

　　同意：453，636，261股，占参加表决流通股A股股数的99.9996％；

　　反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；

　　弃权：1，800股，占参加表决流通股A股股数的0.0004％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：2，567，343股，意见如下:

　　同意：2，552，443股，占参加表决流通股B股股数的99.4196％；

　　反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；

　　弃权：14，900股，占参加表决流通股B股股数的0.5804％。

　　十、关于修订公司股东大会议事规则的议案

　　参加表决的总股数为：456，205，404股，意见如下：

　　同意：456，015，832股，占参加表决总股数的99.9584％；

　　反对：0股，占参加表决总股数的0％；

　　弃权：189，572股，占参加表决总股数的0.0416％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：453，638，061股，意见如下:

　　同意：453，630，261股，占参加表决流通股A股股数的99.9983％；

　　反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；

　　弃权：7，800股，占参加表决流通股A股股数的0.0017％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：2，567，343股，意见如下:

　　同意：2，385，571股，占参加表决流通股B股股数的92.9198％；

　　反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；

　　弃权：181，772股，占参加表决流通股B股股数的7.0802％。

　　十一、关于修订公司董事会议事规则的议案

　　参加表决的总股数为：456，205，404股，意见如下：

　　同意：456，015，832股，占参加表决总股数的99.9584％；

　　反对：0股，占参加表决总股数的0％；

　　弃权：189，572股，占参加表决总股数的0.0416％；

　　其中流通股A股参加表决的股数为：453，638，061股，意见如下:

　　同意：453，630，261股，占参加表决流通股A股股数的99.9983％；

　　反对：0股，占参加表决流通股A股股数的0％；

　　弃权：7，800股，占参加表决流通股A股股数的0.0017％；

　　其中流通股B股参加表决的股数为：2，567，343股，意见如下:

　　同意：2，385，571股，占参加表决流通股B股股数的92.9198％；

　　反对：0股，占参加表决流通股B股股数的0％；

　　弃权：181，772股，占参加表决流通股B股股数的7.0802％。

　　本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所方晓杰、张艳律师出具法律意见书。

　　律师认为，公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海机电股份有限公司

　　二○○八年五月三十日