内蒙古北方重型汽车股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　股票代码：600262股票简称：北方股份编号：临2008-006

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决和修改提案的情况

　　●本次会议没有新增提案表决

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2007年度股东大会通知于2008年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露，于2008年5月28日上午9：00在内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份104，177，300股，占公司总股份的61.28%。其中：有限售条件流通股股东5人，代表股份104，000，000股，占公司总股份的61.18%，无限售条件的流通股股东1人，代表股份177，300股，占公司总股份的0.10%。本次会议由公司董事会召集，董事长陈树清先生因出差原因未能参加并主持会议，会议由副董事长Heinz Dickens先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议了列入会议通知的各项议案，经书面记名投票表决，作出如下决议：

　　1、审议通过公司2007年财务决算报告；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过公司2007年度利润分配议案；

　　经北京立信会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于母公司的净利润26，263，976.85元，按20%提取法定盈余公积金 9，124，065.73 元，按10%提取任意盈余公积金4，562，032.87元，加上年初未分配利润19，796，065.76元，扣除已分配2006年度现金股利17，000，000.00元，实际可供分配利润15，373，944.01元。

　　按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低的分配原则，以母公司可供分配利润为基础，董事会提议2007年度利润分配预案：以2007年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金0.8元（含税），派发现金总额13，600，000.00元，剩余利润1，773，944.01元结转以后年度。

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过公司2007年董事会工作报告；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过公司2007年度监事会报告；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过公司2007年度报告正文和摘要；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过公司2008年财务预算报告；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过公司与内蒙古北方重工业集团有限公司2008年日常关联交易事项；

　　表决情况：43，932，140票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60，245，160票回避，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过公司与特雷克斯2008年日常关联交易事项；

　　表决情况：61，397，300票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，42，780，000票回避，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过公司与内蒙古北方重工业集团有限公司互保3亿元（额度）议案；

　　表决情况：43，932，140票赞成，占出席会议的非关联股东所持表决权票数的100%，60，245，160票回避，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过公司为控股子公司阿特拉斯提供担保3亿元的议案；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过公司《董事会议事规则》修订案；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过公司《监事会议事规则》修订案；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过公司《股东大会议事规则》修订案；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《公司章程》修改案；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过提高公司独立董事津贴的议案；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过聘请会计师事务所及其报酬35万元预案；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过聘请王征先生担任公司独立董事的议案；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过选举薛继奎先生为公司董事的议案；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过公司成立董事会战略委员会的议案；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　20、审议通过公司成立董事会审计委员会的议案；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　21、审议通过公司成立董事会提名委员会的议案；

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　22、审议通过公司成立董事会薪酬与考核委员会的议案。

　　表决情况：104，177，300票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

　　三、律师见证情况

　　内蒙古承达律师事务所张承根律师、佛显存律师对本次股东大会做了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司2007年度股东大会决议；

　　2、内蒙古承达律师事务所出具的《关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2008年5月28日