康佳集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码： 000016、200016 证券简称： 深康佳A、深康佳B 公告编号： 2008-22

　　康佳集团股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　康佳集团股份有限公司第六届监事会第七次会议，于2008年5月26日（星期一）下午以传真表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以3票同意，0票弃权，0票反对选举董亚平先生为公司第六届监事会监事长。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司监事会

　　二○○八年五月二十七日

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2008-23

　　康佳集团股份有限公司

　　2007年度公积金转增股本实施公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　康佳集团股份有限公司2007年度资本公积金转增股本方案已获2008年5月26日召开的2007年年度股东大会审议通过，现将资本公积金转增股本事宜公告如下：

　　一、通过2007年度资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

　　康佳集团股份有限公司2007年度资本公积金转增股本方案已获公司2008年5月26日召开的2007年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2008年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》上。

　　二、2007年度资本公积金转增股本方案

　　以现有总股本601，986，352股为基数，向全体股东以资本公积金按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本，共计转增601，986，352股。

　　三、股权登记日、除权日及新增可流通股份上市日

　　（一）A股股权登记日2008年6月2日，除权日2008年6月3日；B股最后交易日2008年6月2日，除权日2008年6月3日，股权登记日2008年6月5日。

　　（二）新增可流通股份上市日：A股新增可流通股份上市日为2008年6月3日；B股新增可流通股份上市日为2008年6月6日。

　　四、资本公积金转增股本对象

　　（一）截至2008年6月2日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东；

　　（二）截至2008年6月5日（最后交易日为2008年6月2日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东。

　　五、本次资本公积金转增股本的办法

　　（一）新增A股股份于2008年6月3日直接计入股东A股证券账户；

　　（二）新增B股股份于2008年6月5日直接计入股东B股证券账户。若B股股东于2008年6月5日办理了“深康佳B”转托管的，其转增股份仍在原托管券商或托管银行处。

　　六、股本变动结构表

　　本次股份变动前

　　本次股份变动后

　　数量

　　比例(%)

　　数量

　　比例(%)

　　一、有限售条件股份

　　99，193，445

　　16.48

　　198，386，890

　　16.48

　　1、国家持股

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2、国有法人持股

　　99，190，970

　　16.48

　　198，381，940

　　16.48

　　3、其他内资持股

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　境内法人持股

　　-

　　-

　　-

　　-

　　境内自然人持股

　　（高管股）

　　2，475

　　0.00

　　4，950

　　0.00

　　4、外资持股

　　-

　　-

　　-

　　-

　　其中：

　　0

　　境外法人持股

　　-

　　-

　　-

　　-

　　境外自然人持股

　　-

　　-

　　-

　　-

　　二、无限售条件股份

　　502，792，907

　　83.52

　　1，005，585，814

　　83.52

　　1、人民币普通股

　　299，955，005

　　49.83

　　599，910，010

　　49.83

　　2、境内上市的外资股

　　202，837，902

　　33.69

　　405，675，804

　　33.69

　　3、境外上市的外资股

　　-

　　-

　　-

　　-

　　4、其他

　　-

　　-

　　-

　　-

　　三、股份总数

　　601，986，352

　　100

　　1，203，972，704

　　100

　　七、本次转增股本后，按新股本总数摊薄计算，2007年度每股收益为0.174元。

　　八、咨询联系方法

　　咨询机构：康佳集团股份有限公司董事局秘书处

　　咨询地址：深圳市南山区华侨城

　　咨询联系人：吴勇军、刘逊

　　咨询电话：0755-26601139，0755-61368867

　　传真：0755-26601139

　　九、备查文件

　　公司2007年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司董事局

　　二〇〇八年五月二十八日