山东华阳科技股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东华阳科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月25日上午九点在本公司六楼会议室召开，会议由公司董事长刘敬路先生主持，出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份4566．68万股，占公司有表决权股份总数的39．03％。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》。

　　投票结果如下：

　　同意票：4566．68万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100％、0％和0％，表决通过。

　　二、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》。

　　投票结果如下：

　　同意票：4566．68万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100％、0％和0％，表决通过。

　　三、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要》。

　　投票结果如下：

　　同意票：4566．68万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100％、0％和0％，表决通过。

　　四、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2007年财务决算报告》。

　　投票结果如下：

　　同意票：4566．68万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100％、0％和0％，表决通过。

　　五、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2007年度利润分配方案》。

　　经利安达信隆会计师事务所有限责任公司利安达审字［2008］第1056 号审计报告审计，公司2007年归属于母公司所有者的净利润7，241，922．58元，按《公司章程》规定，提取10％的法定公积金275，403．96元，加上以前年度未分配利润72，467，019．88元，本年度可供全体股东分配的利润为79，433，538．50元。

　　为保证公司产品结构调整和环保投入的需要，集中资金用于生产经营和技术改造，从公司发展角度考虑，2007年度利润分配预案为：不进行现金利润分配。

　　公司未分配利润的用途和使用计划：本期可供分配的净利润6，966，518．62元用于高毒农药装置的技术改造及环保设施投入。

　　投票结果如下：

　　同意票：4566．68万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100％、0％和0％，表决通过。

　　六、审议通过公司2007年度公积金转增股本方案。

　　截止2007年12月31日公司资本公积金171，393，026．91元，为兼顾股东利益，董事会拟定本次公积金转增股本方案为：拟以2007年末总股本11，700万股为基数用公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增3510万股。转增后总股本为15210万股，资本公积金余额为136，293，026．91元。

　　投票结果如下：

　　同意票：4566．68万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100％、0％和0％，表决通过。

　　七、审议通过续聘会计师事务所的议案。

　　经公司独立董事提议，公司决定续聘具有证券从业资格的利安达信隆会计师事务所有限责任公司作为本公司2008年度的财务审计机构，续聘期限至公司2008年度股东大会召开之日。并授权公司董事会确定其报酬事项。

　　投票结果如下：

　　同意票：4566．68万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100％、0％和0％，表决通过。

　　八、审议通过公司继续执行与各关联方关联交易协议的议案。

　　2006年，公司和山东华阳农药化工集团有限公司的控股子公司泰安华阳包装印刷有限公司、宁阳县华阳化工机械有限公司、山东省宁阳县华阳运输有限公司、山东省宁阳县华阳化工有限公司、山东华阳迪尔化工有限公司之间签订了关联交易协议，公司与各关联方之间的关联交易协议在2008年将继续执行。

　　投票结果如下：

　　同意票：84．20万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100％、0％和0％，表决通过。

　　九、审议通过关于修改公司章程的议案

　　根据公司实际情况和发展需要，按照《公司法》、《证券法》的相关规定，特对本公司章程做出如下修改：

　　将原章程第七章，第一百六十三条“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

　　修改为：“公司设监事会。监事会由3－7名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

　　将原章程第二章第十三条 “经依法登记，公司的经营范围：许可范围的农药及农药中间体的研究、开发、推广、制造、销售。”

　　修改为：“经依法登记，公司的经营范围：许可范围：灭多威乳剂、毒死蜱、灭多威粉剂、乙草胺、毒死蜱乳剂、克百威、涕灭威、灭多威、氯乙酸、液氯、液碱、2，4－ＤＪ酯、次氯酸钠、盐酸、氯甲酸乙酯、氮气、氢气、氧气、甲氨基甲酰氯、乙酰甲胺磷、精胺、氯氰菊酯原药、二甲戊乐灵、硫双灭多威、仲丁威原药、仲丁威乳油、异丙威原药、异丙威乳油、速灭威原药、速灭威乳油的生产、销售；农药科技研究、开发及技术咨询服务；备案范围进出口业务。”

　　投票结果如下：

　　同意票：4566．68万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100％、0％和0％，表决通过。

　　十、审议公司监事柳宏方、王学先辞职的议案；

　　投票结果如下：

　　同意票：4566．68万股，反对票：0万股，弃权票：0万股。分别占出席股东大会有表决权股份总数的100％、0％和0％，表决通过。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见

　　公司聘请了山东新和律师事务所毛翊民律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《山东新和律师事务所关于山东华阳科技股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书》，见证律师毛翊民认为：公司本次股东大会召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、山东华阳科技股份有限公司2007年度股东大会决议及会议记录。

　　2、山东新和律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东华阳科技股份有限公司董事会

　　2008年5月25日