合肥美菱股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000521、200521证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ公告编号：2008－022

　　合肥美菱股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　合肥美菱股份有限公司第六届董事会第三次会议于2008年5月23日以通讯方式召开，会议由公司董事长赵勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

　　审议通过了《关于向南京进出口银行申请不超过人民币壹亿五千万元出口卖方信贷的议案》。

　　同意公司用位于合肥经济技术开发区面积为220100平方米，评估价值为18928．60万元，权证号为“合经开国用（2007）第076号” 的土地使用权，为公司向中国进出口银行南京分行申请不超过壹亿五千万元的出口卖方信贷提供抵押担保，期限为一年，主要为公司出口冰箱提供资金支持，同时承诺将该抵押土地上后续建造的房产追加用于本次贷款的抵押担保。授权余万春先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

　　表决结果：同意：同意票9 人；反对票0 人；弃权票0 人。

　　合肥美菱股份有限公司董事会

　　二OO八年五月二十三日