湖南天一科技股份有限公司股权分置改革进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南天一科技股份有限公司（下称"公司"或"天一科技"）已经进入股权分置改革程序，披露股改说明书、刊登沟通结果公告（详见2006年9月27日的《证券时报》及巨潮资讯网站），并于2007年8月31日召开了股权分置改革相关股东会议，审议通过了《关于湖南天一科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》（详见2007年9月4日的《证券时报》及巨潮资讯网站）。

　　公司第二大股东中国长城资产管理公司（下称"长城公司"）受让公司第一大股东平江县国有资产管理局（下称"平江国资局"）43.8%股份的收购报告书及申请豁免要约收购义务的报告已于2008年5月22日获得了中国证监会批复。详见2008年5月24日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

　　目前公司正积极办理实施股权分置改革相关准备工作，敬请广大投资者留意公司相关公告。

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年五月二十六日